证券代码：000688          证券简称：国城矿业           公告编号：2021-090




                     国城矿业股份有限公司
        第十一届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会
议通知于 2021 年 9 月 8 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2021 年 9 月 13 日
以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼
16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本
次会议由董事长吴城先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会
议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，会议经表决形成如下决议：
    审议通过《关于全资子公司对外捐赠的议案》
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网刊登的《国城矿业股份有限公司对外捐赠公告》（公告编
号：2021-091）。
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                               国城矿业股份有限公司董事会
                                                   2021 年 9 月 13 日




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