证券代码：000688             证券简称：国城矿业          公告编号：2021-091

               国城矿业股份有限公司对外捐赠公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、捐赠事项概述
    为履行社会责任，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古
东升庙矿业有限责任公司（以下简称“东矿”）与乌拉特后旗红十字会签订协议，东矿
拟捐赠人民币 1,000 万元设立“国城矿业教育专项基金”，该笔款项自 2021 年起连续五
年捐赠到位，每年人民币 200 万元。
    本捐赠事项已获公司于 2021 年 9 月 13 日召开的第十一届董事会第二十七次会议
审议通过。公司独立董事亦就该事项发表了同意的独立意见。
    含本次对外捐赠，公司连续十二个月累计对外捐赠金额未超过公司最近一期经审
计净资产的 1%，根据公司《对外捐赠管理制度》的规定，本捐赠事项无需提交股东
大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易。
    二、捐赠协议的主要内容
    甲方：乌拉特后旗红十字会
    乙方：内蒙古东升庙矿业有限责任公司
    乙方发起设立“国城矿业教育专项基金”，从 2021 年起连续捐赠五年，每年向甲方
捐赠人民币 200 万元，用于支持乌拉特后旗当地教育领域相关的公益项目。
    上述协议经公司履行相应审议决策程序后生效。
    三、本次捐赠事项的目的和对公司的影响
    东矿本次捐赠主要面向乌拉特后旗教育领域，用于改善当地办学条件、资助或奖
励当地教师及学生的相关公益项目，为乌拉特后旗的教育领域发展贡献力量。本次捐
赠资金来源于东矿自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对
公司和投资者构成重大影响。
    四、独立董事意见
    就上述捐赠事项，公司独立董事发表独立意见如下：
    东矿拟向乌拉特后旗红十字会捐赠并设立“国城矿业教育专项基金”，符合公司积
极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；捐赠事项已获董事会审议通过，
其审议决策程序符合相关规定，未损害广大投资者的利益；同意东矿向乌拉特后旗红

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十字会捐赠并设立“国城矿业教育专项基金”。
    五、备查文件
    1、国城矿业股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议。
    特此公告。




                                                国城矿业股份有限公司董事会
                                                     2021 年 9 月 13 日




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