证券代码：000688         证券简称：国城矿业            公告编号：2022-013



                        国城矿业股份有限公司
               第十届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十一次会议通
知于 2022 年 1 月 22 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2022 年 1 月 27 日以现
场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室
召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议由监事会主席杨
世良先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法、
有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
    审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
    经审核，监事会认为本次公司为内蒙古东升庙矿业有限责任公司申请银行授
信额度提供担保，有助于满足其日常经营和业务发展的资金需要，审批程序符合
有关法律、行政法规及中国证监会的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中
小股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次担保事项。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网刊登的《关于公司全资子公司提供担保的公告》（公告编号：
2022-014）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                国城矿业股份有限公司监事会
                                                       2022 年 1 月 27 日