证券代码：000688         证券简称：国城矿业            公告编号：2022-067


                       国城矿业股份有限公司
          第十一届董事会第四十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十四次会
议通知于 2022 年 7 月 15 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2022 年 7 月 20
日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19
号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议 9 名。本
次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议，本
次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，会议经表决形成如下决议：
    审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副总经理的公
告》（刘新盘先生简历附后）。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    特此公告。




                                               国城矿业股份有限公司董事会
                                                   2022 年 7 月 20 日




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    附件：刘新盘先生个人简历
    刘新盘，男，1971 年 5 月生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历
任中铁十一局第三工程公司工程师、项目经理、高级工程师、副总经理，伊春鹿
鸣矿业有限公司总经理、董事长并兼党委书记，中铁资源云山石墨矿业有限公司
董事、总经理、董事长，中铁资源集团有限公司副总工程师，国城矿业股份有限
公司副总经理，四川西部资源控股股份有限公司董事长。
    刘新盘先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上股
东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经核实，刘新盘先生不是
失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券
交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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