汕头宏业(集团)股份有限公司
                  关于第二届董事会临时会议决议
                  及召开公司临时股东大会的公告
    本公司于1997年10月6日在汕头市建安大厦11楼会议室召开董事会 临时会议，10名董事及代表出席了会议，会议经审议形成了如下决议：
    一、审议通过了转让公司有关开发项目及物业的决议。
    二、审议通过了公司投资电解铜生产项目的决议。
    三、审议同意公司在香港注册成立宏业分支机构，开展境外融资及国际贸易业务。
    四、审议通过了公司1998年增资配股预案。
    五、决定召开公司临时股东大会。
    本公司董事会决定召开临时股东大会，现将有关事项公告如下：
    (一)会议时间：1997年11月8日(星期六)上午9时。会期半天。
    (二)会议地点：汕头市东厦路与中山路交界处建安大厦11楼会议室。
    (三)会议内容：
    1.审议取消粤东超硬材料综合市场投资计划预案；
    2.审议公司投资电解铜项目的提案；
    3.审议公司1998年增资配股的方案。具体内容如下：以公司1996年12月30日的总股本5350万股为基数，按照10∶3比例配股(若以1996年送红股后的股本总额6955万股为基数，则按照10∶2.3077比例配股)。本 次拟配股总额为1605万股，其中向法人股配售900万股，向内部职工股 东配售300万股，向社会公众股配售405万股。配股价格浮动幅度为人民币7元—10元。本次配股募集资金将用于收购相关的高新技术企业及项 目。配股有效期至1998年6月30日止。
    (四)出席会议对象：
    1.公司董事、监事及高级管理人员。
    2.截止1997年11月4日在深圳证券登记有限公司登记在册的全体股 东。
    (五)出席会议登记办法：
    1.社会公众股东、内部职工股股东凭本人身份证、股东帐户卡(被 委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证)。法人股东持单位介绍 信、股东帐户卡于1997年11月5日至7日到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。
    2.凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
    3.公司电话：(0754)8896924传真：(0754)8897377
    4.公司地址：汕头市天山路宏业大厦六楼
    5.因故不能出席会议股东可授权委托代理人出席。授权委托书格式附后。
                         汕头宏业(集团)股份有限公司董事会
                                    1997年10月8日

                       授权委托书
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    兹委托    先生(女士)代表我出席汕头宏业(集团)股份有限公司临
时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：                委托人身份证号码：
    委托人持股数：              委托人股东帐户：
    受托人签名：                受托人身份证号码：
    委托日期：