汕头宏业(集团)股份有限公司董事会公告

    汕头宏业(集团)股股份有限公司于1998年8月5日在公司会议室召开了第二届董事会1998年中期例会,会议由蔡承通董事长召集及主持，到会董事及代表共10人，占公司董事人数的91％，会议决议情况公告如下：
    一、一致通过公司1998年中期报告；
    二、由于公司于1998年5月21日至26日实施1997年度送股方案，公司股本增大至11128万股，与会董事一致同意公司注册资本相应增至人民币11128万元，并提请公司股东大会审议，通过后报请工商管理部门变更登记；
    三、一致同意公司章程修改方案（注册资本改变），并提请公司股东大会审议；
    四、由于房地产市场及建筑市场持续低迷，直接影响到本公司生产的主要应用于建筑装饰行业的金刚石产品的生产和销售，产品利润率逐年下降，销售资金回笼慢，赊欠现象较为突出，根据市场环境的变化，与会董事经审议，一致同意公司属下企业“汕头高新技术产业开发区宏业金刚石工业公司”（截止1998年7月1日，该司帐面总资产41175011.45元，负债24914102.92元，净资产14070998.12元，1998年上半年实现收益260万元）按评估后的净资产值进行转让，并授权公司总经理负责办理资产评估、转让洽商等有关事宜，并形成方案报请股东大会批准后予以实施；
    五、一致通过《汕头实业（集团）股份有限公司职工工资改革试行办法》；
    六、一致同意召开公司临时股东大会，现将有关事项公告如下：
    1、会议时间：1998年9月10日（星期四）上午9时，会期半天。
    2、会议地点：汕头市天山路宏业大厦。
    3、会议内容：
    （1）审议王邦林同志辞去公司董事职务，增补侯建潮同志为公司董事的提案；
    侯建潮同志简历：
    侯建潮同志，汉族，41岁，大专学历，中共党员，政工师。曾任西安人民大厦副总经理，深圳中原宾馆副总经理，中煤深圳公司房管处处长，深圳建艺实业股份有限公司总经理。现任深圳市城建开发（集团）公司副总经理。
    （2）审议“汕头高新技术产业开发区宏业金刚石工业公司”出让方案；
    （3）审议增大公司注册资本方案；
    （4）审议公司章程修改方案。
    4、出席会议对象：
    （1）公司高级管理人员
    （2）截止1998年9月7日在深圳证券登记有限公司登记在册的全体股东。
    5、出席会议股东须知：
    （1）社会公众股股东、内部职工股股东凭本人身份证、持股凭证（被委托出席的还须提供股东签署的书面授权委托书和委托人身份证）。法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书并加盖法人单位印章和持股凭证。出席会议股东于1998年9月8日至9月9日到本公司董秘室办理登记手续。异地股东可用信函或传真方法办理登记手续。
    （2）凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
    （3）会务常设联系人姓名：杨树新、林凯雄
    （4）联系电话：（0754）8895480
         公司传真：（0754）8895480
    （5）公司地址：汕头市天山路宏业大厦六楼
    特此公告。

                           汕头宏业（集团）股份有限公司董事会
                                       1998年8月8日


                          委  托  书

    兹委托      先生／女士代表人本人／公司出席汕头宏业（集团）股份有限公司1998年9月10日召开的临时股东大会，代表本人／公司行使该次会议任何决议事项的表决权。
    委托人：             （名称）持股：
    法定代表人：         （签定）
    代理人：
    身份证号码：