汕头宏业(集团)股份有限公司
                          第二届监事会2000年第二次会议决议公告

    汕头宏业(集团)股份有限公司第二届监事会2000年第二次会议于2000年8月19日在深圳市银湖度假村2号别墅召开。应到监事5人,实到4人,会议作出如下决议:
    1、通过了2000年度中期报告;
    2、同意郝振河同志辞去监事、监事会主席职务;林谦松同志辞去监事职务;
    3、经股东中国建设银行汕头分行推荐,曾俊波同志为公司监事候选人(简介附后)。该决议须经下次股东大会表决通过。
    4、推举钟森波同志为公司监事会临时召集人。
    简介:曾俊波,男,31岁,大专学历,助理会计师。1990年7月,建行汕头市信托投资公司工作;1996年4月,任建行汕头市金砂支行计财部经理;2000年6月,建行汕头市分行国内部任经理助理。

                              汕头宏业(集团)股份有限公司监事会
                                        2000年8月22日