汕头宏业(集团)股份有限公司第二届董事会临时会议决议公告
                           暨召开2001年临时股东大会的通知 

  　汕头宏业(集团)股份有限公司第二届董事会于2001年2月20日召开临时会议，会议作出如下决议：
　　一、同意续聘深圳华鹏会计师事务所担任本公司2000年年度会计报表审计工作。
　　二、决定于2001年3月23日召开临时股东大会，有关事项如下：
　　1.会议时间：2001年3月23日上午9时
　　2.会议地点：汕头市天山路宏业大楼七楼会议厅
　　3.会议内容：
　　(1)续聘深圳华鹏会计师事务所担任本公司2000年年度会计报表审计工作；
　　(2)审议曾俊波担任本公司监事。
　　4.出席会议对象：
　　(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
　　(2)截止2001年3月16日交易结束时，深圳证券交易所中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人。
　　5.出席会议登记办法：
　　(1)符合出席会议资格的法人股代表凭法人授权委托书、本人身份证到本公司董事会办公室登记并领取会议证；
　　(2)社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到本公司董事会办公室登记并领取会议证，异地股东可以用信函或传真方式登记；
　　(3)登记时间：2001年3月19日
　　上午9∶00－12∶00  下午3∶00－5∶30
　　六、其他事项
　　1.会期半天，交通、食宿费用自理
　　2.公司地址：汕头市天山路宏业大楼
　　3.联系电话：0754－8893332
　　4.传真电话：0754－8895312
　　5.联系人：周应齐
　　6.邮政编码：515041

                                                              　　汕头宏业(集团)股份有限公司　
                                                                           　　董事会　　　　　　                                                                     　　2001年2月21日　　　

　　附：授权委托书
                                              授权委托书
　　兹委托     先生/女士：代表本人/公司出席汕头宏业(集团)股份有限公司2001年临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人签名：            受托人签名：
　　身份证号码：            身份证号码：
　　委托人持有股数：        委托日期：
　　委托股东帐号：