证券代码：000691         证券简称：ST 亚太        公告编号：2017-054



                   海南亚太实业发展股份有限公司

            第七届董事会 2017 年第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017
年第五次会议于 2017 年 8 月 25 日采用通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年
8 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。
会议由公司董事长安双荣先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    董事会以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过《关于清欠新增关联方资
金占用的议案》。
    公司通过兰州亚太房地产开发集团有限公司（以下简称“亚太房地产”）、兰
州亚太西部置业有限公司（以下简称“西部置业”）为兰州同创嘉业房地产开发
有限公司（以下简称“同创嘉业”）“亚太玫瑰园”项目前期垫付资金来解决控股
股东及实际控制人非经营性资金占用。利安达会计师事务所对公司 2016 年度报
告保留事项进行了延伸审计，最终确认项目垫付资 78,261,408.00 元，其中西部
置业垫 16,910,750.00 元，亚太房地产垫付 61,350,658.00 元。2017 年 6 月 25
日，子公司同创嘉业、西部置业、亚太房地产、兰州亚太工贸集团有限公司、朱
全祖五方签订了抵债协议：经过对账确认，截止 2017 年 6 月 25 日，同创嘉业应
收亚太工贸 38,960,000.00 元、应收朱全祖 16,000,000.00 元，合计应收
54,960,000.00 元；同创嘉业应付西部置业 12,931,913.33 元，应付亚太房地产
42,369,594.67 元，应付款总额 55,301,508.00 元，根据五方协商一致，上述应
收应付债务互相抵顶，抵顶后同创嘉业应付亚太房地产开发 341,508.00 元。
    独立董事发表了事前认可及独立意见。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、独立董事的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告




                                         海南亚太实业发展股份有限公司
                                                     董事会
                                           二〇一七年八月二十五日