证券代码：000691         证券简称：ST 亚太        公告编号：2017-056



                   海南亚太实业发展股份有限公司

            第七届董事会 2017 年第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017
年第六次会议于 2017 年 8 月 27 日采用通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年
8 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。
会议由公司董事长安双荣先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、董事会以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过《关于聘任杨伟元先
生为财务总监的议案》。
     经公司董事长提名，公司董事会审议通过了《关于聘任杨伟元先生为财务总
监的议案》，同意聘任杨伟元先生为财务总监，任期与第七届董事会一致，自董
事会审议通过之日起生效。独立董事对聘任财务总监发表了独立意见。
     具体内容详见公司同日披露的《关于聘任杨伟元先生为财务总监的公告》。
     2、董事会以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过《关于抵债房产用于
经营性租赁的议案》。
     同意将控股股东以资抵债过户至公司名下的房产长期用于经营性出租，作为
投资性房地产进行核算。
     三、备查文件
     1、经与会董事签字的董事会决议；
     2、独立董事的独立意见；
     3、深交所要求的其他文件。
     特此公告

                                         海南亚太实业发展股份有限公司
                                                     董事会
                                             二〇一七年八月二十七日