证券代码：000691                证券简称：ST 亚太              公告编号：2017-060



                          海南亚太实业发展股份有限公司

                      第七届董事会 2017 年第七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017 年第七次会议于
2017 年 8 月 28 日采用通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 24 日以电子邮件方式送达
全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中以通讯表决方式出席的董事 9 名）。会
议由公司董事长安双荣先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及
摘要的议案》。
    经审核，董事会认为：公司《2017 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合相关
法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、会议以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》。
       三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          海南亚太实业发展股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二〇一七年八月二十九日