证券代码：000691               证券简称：ST 亚太               公告编号：2017-067



                        海南亚太实业发展股份有限公司

                  第七届董事会 2017 年第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017 年第八次会议于
2017 年 10 月 20 日采用通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 17 日以电子邮件方式送
达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中以通讯表决方式出席的董事 9 名）。
会议由安双荣先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经审议表决通过了如下决议：
    1、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》；
    公司董事会认为：公司《2017 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规及
公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
    2、审议通过《关于控股股东变更承诺履行期限的议案》；
    本次变更承诺履行期限合法合规、符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利
益。公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
    表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于控股股东变更承诺履行期限的公告》。
    3、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
    选举马兵先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事
会届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于选举公司董事长的公告》。
    4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
    同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。
具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场行情等因素具体协商确定。
    独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    5、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2017 年 11 月 8 日召开 2017 年第三次临时股东大会。
    表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的
通知》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                          海南亚太实业发展股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二〇一七年十月二十日