证券代码：000691         证券简称：ST 亚太         公告编号：2017-068



                   海南亚太实业发展股份有限公司

             第七届监事会 2017 年第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2017
年第四次会议通知于 2017 年 10 月 17 日以电子邮件的形式发出，会议于 2017
年 10 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表
决监事 3 名，会议由监事会主席田银祥先生主持。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、监事会以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过《关于公司 2017 年第
三季度报告的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、监事会以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过《关于控股股东变更
承诺履行期限的议案》。
    公司监事会认为: 公司监事会认为：控股股东变更承诺方案合法合规、符合
公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，本次变更承诺的董事会审
议、表决程序符合有关规定，同意将公司控股股东提出的变更承诺事项提交股东
大会审议。
    3、监事会以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事
务所的议案》。
    同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计
机构,聘期一年。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                                       海南亚太实业发展股份有限公司
                                                 监事会
                                         二〇一七年十月二十日