证券代码：000691       证券简称：ST 亚太    公告编号：2017-071




            海南亚太实业发展股份有限公司
                    关于选举董事长的公告

    本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年

10 月 20 日召开第七届董事会 2017 年第八次会议，审议通过了《关

于选举董事长的议案》。公司原董事长安双荣先生因个人原因，向公

司董事会申请辞去董事长，同时相应辞去公司董事、法定代表人、战

略委员会主任委员、提名委员会委员职务。根据《公司法》及《深圳

证券交易所股票上市规则》的相关规定，安双荣先生的辞职不会导致

公司董事会成员人数低于法定人数，不影响董事会正常运作，其辞职

报告自送达董事会之日起生效。至此，安双荣先生不在公司担任任何

职务。

    根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，

为保持公司经营管理及董事会运作的连续性与稳定性，经公司第七届

董事会提名委员会资格审核无异议，公司于 2017 年 10 月 20 日召开

了第七届董事会 2017 年第八次会议，审议通过了《关于公司选举董

事长的议案》：选举董事马兵先生为第七届董事会董事长（马兵先生

简历附后），任期与本届董事会任期相同，公司将尽快启动董事补选
工作。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将

尽快办理法定代表人工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。

    特此公告。




                            海南亚太实业发展股份有限公司
                                        董事会
                                二〇一七年十月二十日
    附件：马兵先生个人简历
    马兵先生，男，汉族，1969 年 12 月出生，大专学历。1991 年-1999
年，受聘于兰州市文化局。1999 年-2016 年受聘于兰州亚太集团。2016
年 8 月至今受聘于海南亚太实业发展股份有限公司，任董事、董事长
助理。
    截止本公告日，马兵先生未持有公司股票；与公司的控股股东、
实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券
交易所的惩戒；
    马兵先生具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公
司董事的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和素养，符
合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等规定的条件，不存在《公司法》、八部委联合印发的《“构
建诚信惩戒失信”合作备忘录》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形。