证券代码：000691      证券简称：ST 亚太    公告编号：2017-072




            海南亚太实业发展股份有限公司
        关于控股股东变更承诺履行期限的公告

    本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017

年10月16日收到公司控股股东兰州亚太工贸集团有限公司（以下简称

“亚太工贸”）发来的《承诺函》。公司第七届董事会2017年第八次

会议审议通过了《关于控股股东变更承诺履行期限的议案》，根据《深

圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第

4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司

承诺及履行》的相关规定，公司就前述事宜公告如下：

    一、承诺主体

    兰州亚太工贸集团有限公司

    二、原承诺内容及履行情况

    （1）2010年4月20日亚太工贸承诺：“你公司对北京蓝景丽家明

光家具建材有限公司长期股权投资经计提减值准备7000万元并追溯

调整后2009年12月31日的帐面价值为3000万元。鉴于该公司在原海南

联合油脂科技发展股份有限公司经营时期正常经营已停止多日，无法

向你公司提供正确及时的财务数据，你公司正在通过有关手段向相关

人员追查，根据目前掌握的信息预计可收回3000万元。经我公司董事
会商议决定：积极协助你公司向有关责任人追讨属于你公司的相关资

产；如日后确实无法追回时，协助你公司处置该项投资，并保证对你

公司追偿、变现处理后达不到3000万元的差额部分，由我公司以现金

或资产的形式，全额补偿给你公司”。

    承诺履行情况：鉴于公司目前对蓝景丽家的长期股权投资处置仍

在追偿过程中，尚未实现变现处理，故亚太工贸不存在应予补偿的现

实义务（详见利安达会计师事务所出具的《关于控股股东对相关事项

的补偿承诺是否存在应予补偿的现时义务专项核查报告》）。

    （2）2010年4月20日亚太工贸承诺：“你公司持有内蒙古通辽市

无形资产（通辽市珠日河牧场乌尼格歹分场，面积：9,288,975.50

平方米），截止2009年12月31日计提减值准备后的余额为

12,780,401.68元。在原海南联合油脂科技发展股份有限公司经营时

期已无法提供任何经济利益流入，你公司根据目前掌握的信息认为未

来如果需要处置上述资产预计可收回的金额可覆盖上述无形资产的

帐面价值。我公司作为你公司主要股东，经公司董事会商议决定：积

极协助你公司处置该项资产；如在变现处理后，达不到12,780,401.68

元的差额部分，由我公司以现金或资产的形式，全额补偿给你公司。”

    承诺履行情况：鉴于目前通辽土地的土地证载明事项与公司现使

用名称不符，无法进行转让，故亚太工贸不存在应予补偿的现实义务

（详见利安达会计师事务所出具的《关于控股股东对相关事项的补偿

承诺是否存在应予补偿的现时义务专项核查报告》）。

    三、变更承诺事项的原因
    根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、

关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》中相关规定，控股股东所

做出的上述承诺不符合上述监管要求，需对承诺履行期限进行明确。

    四、变更后的承诺事项

    具体内容为：“亚太工贸所做出的上述承诺不符合上述监管要求，

但因存在法律法规上的障碍，不利于维护上市公司权益，亚太工贸将

履行承诺的期限加以明确，现决定将上述两项承诺履约截止时间变更

为2021年10月15 日。若亚太工贸无法或预计无法在履约日期到期前

完成前述承诺的履行，将分别以现金3000万元、12,780,401.68元或

等价资产替代前述承诺补偿给海南亚太实业发展股份有限公司，现金

或等价资产的补偿工作应当于2021年10月15日前完成。”

    五、审议情况

    公司于 2017 年 10 月 20 日召开第七届董事会 2017 年第八次会议

审议通过了《关于控股股东变更承诺履行期限的议案》，本议案需提

交公司股东大会审议批准，关联股东亚太工贸应在股东大会上对本议

案回避表决。

    六、独立董事意见

    本次控股股东变更承诺履行期限符合中国证监会《上市公司监管

指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上

市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的规定，有利于保护公司和

其他投资者的利益。本次变更承诺的审议、表决程序符合有关规定，

我们同意将公司控股股东提出的变更承诺事项提交股东大会审议。
    七、监事会意见

    公司监事会认为：控股股东变更承诺方案合法合规、符合公司及

全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，本次变更承诺的董事

会审议、表决程序符合有关规定，同意将公司控股股东提出的变更承

诺事项提交股东大会审议。

    八、备查文件

    1、公司第七届董事会 2017 年第八次会议决议；

    2、公司第七届监事会 2017 年第四次会议决议；

    3、独立董事意见。

    特此公告。




                            海南亚太实业发展股份有限公司
                                        董事会
                                二〇一七年十月二十日