证券代码：000691             证券简称：ST 亚太         公告编号：2017-077



                  海南亚太实业发展股份有限公司
              2017 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
     1 、 公 司 于 2017 年 10 月 23 日 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《海南亚太实业发展股份有限公司关于召
开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。
     2、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者表决情况进行单独计票。
     中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
     （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
     （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
     3、本次股东大会未出现否决议案的情形；
     4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，召开期间没有增加或变更
提案。

     一、会议的召开情况
     1、现场会议召开时间：2017 年 11 月 8 日（星期三）14:00。
     2、网络投票时间：2017 年 11 月 7 日-2017 年 11 月 8 日，其中： 通过深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 11
月 8 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下
简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2017 年 11 月 7 日下午 15:00 至 2017
年 11 月 8 日下午 15:00。
     3、股权登记日：2017 年 11 月 2 日。
     4、现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 24
层公司会议室。
     5、召集人：海南亚太实业发展股份有限公司董事会
     6、主持人：公司董事长马兵
     7、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     8、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
     二、会议的出席情况
     1、出席本次股东大会的股东（代理人）125 人，代表股份 62,118,074 股，
占公司总股本的 19.2155%。其中：
     参加本次股东大会现场会议的股东代理人 2 人，代表股份数 50,626,695 股，
占公司有表决权股份总数的 15.6608%。通过网络投票的股东 123 人，代表股份
数 11,491,379 股，占公司有表决权股份总数的 3.5547%。
     2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
     三、议案审议表决情况
     本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议了如下议案:
     1、《关于控股股东变更承诺履行期限的议案》
     表决结果如下：
     赞成 7,972,368 股，占出席会议有表决权股份总数的 69.3769%；
     反对 3,519,011 股，占出席会议有表决权股份总数的 30.6231%；
     弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
     其中，中小投资者表决情况：
     赞 成 7,972,368 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的
69.3769％;
     反 对 3,519,011 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的
30.6231％；
     弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
     本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
     2、《关于续聘会计师事务所的议案》
     表决结果如下：
     赞成 61,126,664 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4039%；
     反对 342,910 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5520%；
     弃权 648,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0439％。
     其中，中小投资者表决情况：
     赞 成 10,499,969 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 投 资 者 有 表 决 权 股 份 总 数 的
91.3726％;
     反对 342,910 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.9841％；
     弃权 648,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 5.6434％。
     本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
      四、律师出具的法律意见
      1、律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
      2、律师姓名：魏永柏、张光
      3、结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《证券法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
      五、备查文件
      1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
      2、法律意见书。
      特此公告




                                      海南亚太实业发展股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二〇一七年十一月八日