证券代码：000691             证券简称：亚太实业            公告编号：2018-015




                      海南亚太实业发展股份有限公司
                   关于预计2018年度日常关联交易的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、2018 年度公司预计日常性关联交易的概述

    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟在
2018 年与控股股东兰州亚太工贸集团有限公司及其子公司（以下统称“关联
方”）进行日常关联交易，预计总金额为 32.55 万元。

    二、2018预计日常关联交易类别和金额
                                             合同签订     截至披露
                                                                     上年发生
关联交易               关联交易   关联交易   金额或预     日已发生
            关联人                                                     金额
  类别                   内容     定价原则     计金额       金额
                                                                     （万元）
                                             （万元）     （万元）
           兰州同创
向关联方
           嘉业物业
采购原材                水电费     公允价         14.55               13.55
           管理有限
    料
             公司
           兰州同创
向关联人
           嘉业物业
销售产品                物业费     公允价         3.00                 2.25
           管理有限
  商品
             公司
           兰州亚太
  餐饮     餐饮有限      餐费      公允价         5.00                 0.31
             公司
           兰州渝佳
           老号火锅
  餐饮                   餐费      公允价         5.00                 0.54
           餐饮有限
             公司
           兰州亚太
  餐饮     生态餐饮      餐费      公允价         5.00                 0.31
           有限公司


  合计                                            32.55
    三、2017 年度日常关联交易实际发生情况

                                                       实际发生
                                 实际发生                         实际发生
关联交易              关联交易              预计金额   额占同类
            关联人               金额（万                         额与金额
  类别                  内容                （万元）   业务比例
                                   元）                             差异
                                                         （%）
         兰州同创
代扣代缴 嘉业物业
                      水电费      13.55
  水电费 管理有限
         公司
         兰州同创
         嘉业物业
  物业费              物业费       2.25
         管理有限
           公司
           兰州亚太
  餐饮     酒楼餐饮    餐费        2.00
           有限公司
           兰州飞天
  酒业     酒业有限   招待用酒     0.18
             公司
           兰州渝佳
           老号火锅
  餐饮                 餐费        0.54
           餐饮有限
             公司
           兰州亚太
  餐饮     生态餐饮    餐费        0.31
           有限公司
           兰州亚太     债务重
  餐饮     工贸集团   组、以房   2859.98
           有限公司       抵债


             合计                2878.81

    说明： 与兰州亚太工贸集团有限公司发生的金额为 2859.98 的关联交易，
即是公司控股股东非经营性间接占用上市公司资金，用其等额资产所做的对价
低偿。现此项交易已完成，房产已过户至上市公司名下。

    四、关联方介绍和关联关系

    （一）关联方基本情况
    兰州亚太工贸集团有限公司是海南亚太实业发展股份有限公司的实际控制
人，注册资本 10000 万元，注册地址：兰州市城关区中山路 152 号，法定代表
人：刘进华。主营业务范围：黄金、金矿石、金精粉、食品、电梯、建筑材料、
汽车配件、农机配件、化工产品（不含化学危险品及易制毒品）批发零售；矿
山开发；房地产开发销售；商务代理；以下项目限人支机构经营：金矿石、金
精粉加工、电梯的维保；饮料制品的加工。（以上项目依法须经批准的，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。

    兰州太华投资控股有限公司，注册资本 200 万元，注册地址：甘肃省兰州
市城关区张掖路 219 号，法定代表人：刘进华。主营业务范围：以自有资产进
行股权项目、能源项目、房地产项目、高新技术开发项目（不含金额类业务）；
农林种植（不含种子种苗）。（以上项目依法须经审批的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）

    兰州同创嘉业物业管理有限公司，注册资本：1000 万元，注册地址：甘肃
省兰州市城关区佛慈大街 253 号 105 室，法定代表人：孙英杰。主营业务：物
业管理，房屋租赁，房屋托管（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开
展经营活动）。

    兰州亚太餐饮有限公司，注册资本：2000 万元，注册地址：兰州市城关区
白银路街道酒泉路 5 号 04 层 001 号，法定代表人：朱莲梅。主营业务范围：餐
饮服务、餐馆（主食、火锅、凉菜）。

    兰州渝佳老号火锅餐饮有限公司，注册资本：500 万元，注册地址：甘肃
省兰州市城关区酒泉路 5 号 03 层 001 号，法定代表人：朱莲梅。主营业务范围：
餐饮服务（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。

    兰州亚太生态餐饮有限公司，注册资本 8000 万元，注册地址：甘肃省兰州
市兰州新区牡丹江街以南、昆仑山大道以东，法定代表人：朱莲梅。主营业务
范围：餐饮服务、中西式正餐、快餐、卷烟、雪茄烟零售；酒、饮料销售、住
宿、会议接待、场地租赁。（以上经营范围中涉及国家限制或许可或审批经
营）。

   （二）与公司的关联关系

    兰州亚太工贸集团有限公司持有兰州太华投资控股有限公司 100%股权，兰
州亚太工贸集团有限公司与兰州太华投资控股有限公司为海南亚太实业发展股
份有限公司控股股东实际控制人，合计持有公司股份比例 16.3%。

    （三）履约能力分析

    上述关联交易系正常的生产经营所需。各关联方财务经营正常、财务状况
和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，关联方科瑞思拟供货产品石英砂
已经过权威部门检测，产品质量合格。

    五、2018 年度日常性关联交易的主要内容及定价政策
    关联方交易根据公司与关联企业相关合同约定进行，定价原则：

  （1）国家物价管理部门规定的价格：

   （2）国家物价管理部门没有规定，按行业可比当地市场价格；

    六、本次关联交易对上市公司的影响

    本次日常性关联交易，属于正常的经营行为，交易定价公允、公正、公平、
合理，有利于公司经营管理业务的发展，符合公司经营管理的需要。

    本次日常性关联交易不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，亦不会
影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制。

   七、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事认为： 公司本关联交易事项系公司 2017 年日常经营所需，
符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小
股东利益的情形。 本次关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事回避
表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、
《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意本次日常关联交易预计
事宜

    八、备查文件目录

       1.第七届董事会 2018 年第一次会议决议

       2.独立董事的事前确认及独立意见

    3.董事会审计委员会关于公司 2018 年度日常性关联交易预计额度的专项意
见。

    特此公告。




                                        海南亚太实业发展股份有限公司

                                                     董事会

                                              二〇一八年四月九日