证券代码：000691          证券简称：亚太实业          公告编号：2019-035

                      海南亚太实业发展股份有限公司
                  第七届监事会2019年第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2019 年
第二次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电话告知及电子邮件的形式发出，会议于
2019 年 8 月 26 日在甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 17 层公司会
议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    二、监事会会议审议情况
    监事会审议了以下议案：
    1、审议通过了《2019 年半年度报告及摘要》，（表决结果：同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票）。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司同日披露于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披
露的（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度报告全文》（公告编号：2019-036）、
《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-037）。
    2、审议通过了《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》，
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更依据财政部颁布及修订的企业
会计准则和有关通知的要求实施，符合公司的实际情况，能够客观、公允地反映
公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司执行新金融工具会计准则并变
更相关会计政策。
    详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策
的公告》（公告编号：2019-038）。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                                 海南亚太实业发展股份有限公司
                                                               监事会
                                                    二〇一九年八月二十七日