证券代码：000691           证券简称：亚太实业       公告编号：2019-051

                       海南亚太实业发展股份有限公司
                  第七届监事会2019年第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2019 年
第三次会议通知于 2019 年 10 月 25 日以电话告知及电子邮件的形式发出，会议
于 2019 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参

加表决监事 3 名，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，（表决结果：3 票同意、0 票

反对、0 票弃权）；
    经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部通知及要求进行
的合理变更，符合相关法律法规的规定；本次会计政策变更能够更加客观公正地
反映公司财务状况、经营成果和现金流量，为投资者提供更可靠、更准确的会计
信息，不会对公司财务报表产生重大影响；本次会计政策变更的相关决策程序符

合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司监事会同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披
露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-047）。
    2、监事会审议通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》，（表决结果：同

意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2019 年第三季度报告全文
及正文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披
露的《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-048）、《2019 年第三季度报
告全文》（公告编号：2019-049）。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                         海南亚太实业发展股份有限公司
                                                     监事会
                                            二〇一九年十月二十九日