证券代码：000691            证券简称：亚太实业       公告编号：2020-005


                       海南亚太实业发展股份有限公司
                 第七届董事会2020年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2020 年
第一次会议通知于 2020 年 2 月 12 日以电话告知及电子邮件的形式发出，会议于
2020 年 2 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表
决董事 8 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    董事会审议通过了《关于聘任杨锐军先生为公司总经理的议案》， 表决结果：
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    杨锐军，男，1968 年出生，1991 年毕业于中南财经大学，高级经济师。参
加工作以来曾先后担任宁夏大坝发电厂办公室（法律事务室）主任兼企业法律顾
问，宁夏电力工业局（公司）法律事务室主任，宁夏发电集团有限责任公司董事
会秘书兼办公室主任、证券法律部总经理，吴忠仪表股份有限公司（银星能源股
份有限公司 000862.SZ）常务副总经理、副董事长，宁夏银仪风力发电有限公司
董事长，宁夏六盘山铁路有限公司董事长，宁夏发电集团有限责任公司副总经理
兼任华能宁夏能源有限公司副董事长、大唐宁夏大坝发电有限公司副董事长，中
铝宁夏能源集团有限公司副总经理兼董事会秘书等职务。2013 年 3 月至 2017 年
7 月，先后担任中国铝业股份有限公司（601600.SH 、NYSE:ACH、02600.HK）
董事会办公室总经理（证券事务代表）、中国稀有稀土股份有限公司董事会秘书
兼上市与融资办公室副主任等职务。2017 年 8 月以后担任华泰汽车控股集团副
总裁兼上市公司并购重组项目负责人。
    公司董事会同意聘任杨锐军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司总经理辞职
及聘任总经理的公告》（公告编号：2020-006）。
    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司总经理的独
立意见》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、独立董事的独立意见；
    3、董事会提名委员会文件
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                         海南亚太实业发展股份有限公司
                                                    董事会
                                              2020 年 2 月 17 日