证券简称：惠天热电                      证券代码：000692                        公告编号：2020-40


                          沈阳惠天热电股份有限公司关于
             公司董事长辞职及推选董事代为履行职务的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。



    沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 5 月 11 日收到公司
董事长李久旭先生的辞职报告，李久旭先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事、董事会
专门委员会相关职务及代行董事会秘书职务。

    根据《公司法》《公司章程》的规定，李久旭先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定
最低人数，李久旭先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后李久旭先生不再担任公司
任何职务。截止目前李久旭先生不持有惠天热电股票。

    公司董事会对李久旭先生在公司任职董事期间为公司经营与发展所做出的贡献表示衷心
感谢！

    因公司董事长、董事会秘书职务空缺，经公司第八届董事会 2020 年第六次临时会议审议
通过，在公司董事会选出新任董事长、董事会秘书之前，与会董事共同推举公司董事、总经
理徐朋业先生代为履行公司董事长及董事会秘书职务，直至选举产生新任人选为止。

    代行董事长和董事会秘书联系方式：

    姓名：徐朋业      办公电话：024-22928062 传真：024-22958999          通信地址：沈阳市沈河
区热闹路 47 号       邮政编码：110014   电子信箱：htrd2012@126.com

    特此公告。



                                               沈阳惠天热电股份有限公司董事会
                                                           2020 年 5 月 12 日