沈阳惠天热电股份有限公司
         独立董事对公司第九届董事会 2021 年第九次
               临时会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及《公司章程》的有关规定，我们作为沈阳惠天热电股份有限公司（以
下简称“公司”“惠天热电”）之独立董事，对惠天热电第九届董事会
2021 年第九次临时会议审议的事项基于独立判断立场，发表如下意见：

    一、关于公司对盛京能源等十二家公司重整计划（草案）表决的
议案

       经对盛京能源等十二家公司重整计划（草案）审核，独立董事
同意将该议案提交公司股东大会进行表决，公司将按照股东大会表决
结果行使表决权。

    二、关于煤炭销售关联交易的议案

    独立董事认为，本次公司决定拟向关联方进行煤炭销售，是基于
当前供热煤炭供应异常紧张的实际情况，保证冬季供暖煤炭供给安全
和居民温暖过冬的民生需求；是基于增大公司煤炭集中采购规模和议
价权重考虑而展开的交易。本次关联交易定价原则是以市场为依据，
结合实际采购成本协商确定，定价公允，不存在损害中小股东利益。
公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。我们同意本
次董事会关于煤炭销售关联交易的议案，并提交公司股东大会表决。

    三、关于租赁煤炭存储场地及其服务的关联交易的议案

    公司独立董事认为，本项交易是公司物资采购业务开展所必需环
节，是为保障公司主业安全稳定运行的必要燃料储备所需，定价公允
合理，不存在损害公司及股东权益的情形，交易的审议程序符合上市
公司有关法律、法规的规定。

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    （此页无正文，为《沈阳惠天热电股份有限公司独立董事对公司
第九届董事会 2021 年第九次临时会议有关事项的独立意见》的签字页）



独立董事（签字）：




       梁杰          、范存艳           、李卓




                                       2021 年 12 月 3 日




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