证券代码：000695       证券简称：滨海能源         公告编号：2019-015



               天津滨海能源发展股份有限公司
                        董事会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2019 年 4 月 25 日以通讯表

决方式召开九届二十四次会议，公司共有董事 7 名，实际参加董事 7 名。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过

如下决议：

    一、审议通过了公司 2019 年第一季度报告（详见同日公告）的议案。

    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

    二、审议通过了《公司 2019 年度经营计划》的议案。

    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。



    特此公告




                                    天津滨海能源发展股份有限公司

                                             董    事   会

                                            2019 年 4 月 25 日