证券代码：000697          股票简称：炼石有色           编号：2014-016


                陕西炼石有限资源股份有限公司
      关于增加2013年度股东大会股东临时提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本公司《关于召开2013年度股东大会的通知公告》已于2014年4月19日发出，
董事会决定于2014年5月16日召开公司2013年度股东大会。近日，本公司收到公
司股东张政先生（截止提案提交日，持有本公司股份138,553,701 股，占公司股
份总数的24.76%）以书面方式向本公司董事会提交的《关于修改公司章程的提案》
及《关于将暂时闲置的募集资金和自有资金用于现金管理的提案》，提议将上述
提案交本公司2013年度股东大会审议。
    一、《关于修改公司章程的提案》内容
    鉴于中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
对上市公司现金分红进行了明确规定，结合公司实际情况，提议将《公司章程》
作如下修改：
    1、第二百七十二条
    原文为：
    “公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。”
    修订为：
    “公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在条件成就
的情况下，公司优先采取现金分红的方式。”
    2、第二百七十五条
    原文为：
    “公司拟以股票方式分配股利时，应当充分考虑下列因素：
    1、公司累计可供股东分配的利润总额；
    2、公司现金流状况；
    3、公司的股本规模及扩张速度；
    4、已按本章程规定的条件和比例实施现金分红。”
    修订为：
    “公司拟以股票方式分配股利时，应当充分考虑下列因素：
    1、公司累计可供股东分配的利润总额；
                                     1
    2、公司现金流状况；
    3、公司的股本规模及扩张速度；
    4、已按本章程规定的条件和比例实施现金分红。
    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
程序，提出差异化的现金分红政策：
    （一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    （二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    （三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。”
    二、《关于将暂时闲置的募集资金和自有资金用于现金管理的提案》内容
    鉴于在募集资金项目使用过程中存在暂时闲置的情形，同时，公司正常经营
中亦有部分自有资金闲置，本着股东利益最大化的原则，在确保不改变募集资金
使用用途和不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常经营的前提下，依据中
国证监会和深圳证券交易所的相关规定，提议公司将暂时闲置的募集资金和自有
资金用于现金管理。具体内容如下：
    1、投资品种：为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为安全性高、流
动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期保本型银行理财产品，
是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。以上拟投资
的产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标
的的银行理财产品，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集
资金或用作其他用途。
    2、最高限额：闲置募集资金使用最高限额为不超过 55000 万元，闲置自有
资金使用最高限额为 15000 万元，在批准的有效期内该等资金额度可滚动使用。
    3、投资期限：自批准之日起一年之内有效。
    4、实施方式：授权董事长视具体情况行使决定权，并签署相关合同文件。
    5、严格履行信息披露义务。
    三、董事会审核意见
    经本公司董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定；临时提案的内容属于股东大
会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；临时提案的内容符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。同意将上述提案提交公司2013

                                    2
年度股东大会审议。
   四、其它事项
   公司2013年度股东大会已公告的会议时间、会议地点、其它审议事项及股权
登记日不变。
   特此公告。




                             陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
                                     二○一四年四月三十日




                                 3