陕西炼石有色资源股份有限公司独立董事

          将公司暂时闲置的资金进行现金管理事项的独立意见


                          （二○一四年四月三十日）


    日前，陕西炼石有色资源股份有限公司董事会收到股东张政提交的《关于将
暂时闲置的募集资金和自有资金用于现金管理的提案》，董事会已决定同意将该
议案提交 2013 年度股东大会审议。为此，我们作为独立董事，发表意见如下：
    1、将公司暂时闲置的募集资金和自有资金用于现金管理，符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规
定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。
    2、董事会和经营层应当确保不得改变募集资金使用用途，不得影响募集资
金投资项目建设进度和公司正常经营。
    3、用于现金管理的资金仅限于投资安全性高、流动性好、风险较低的短期
保本型银行理财产品，且不得超出最高限额。
    4、董事会应当严格履行信息披露义务。
    基于上述前提，我们同意将公司暂时闲置的募集资金和自有资金用于现金管
理。




       独立董事签字：




          梁定邦                    殷仲民                张俊瑞