证券代码：000697       证券简称：炼石有色       公告编号：2014-024


                  陕西炼石有色资源股份有限公司
                 董事会决议(以通讯方式召开)公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西炼石有色资源股份有限公司第七届董事会第二十七次会议以通讯表决
的方式召开，会议通知及会议资料于 2014 年 7 月 3 日以电子邮件方式送达各位
董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间为 2014 年 7 月 7 日上午 12 时。
会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。经会议审议表决，通过了《关于公司为陕西炼石矿
业有限公司提供担保的议案》。
    本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司根据生产经营的需要，向中国农业
银行股份有限公司洛南县支行申请 4000 万元人民币综合授信，其中流动资金贷
款 3000 万元、银行承兑汇票 1000 万元。本公司同意为此笔综合授信业务提供连
带责任担保，期限一年，并授权公司董事长签署相关法律文件。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事亦对该担保事项发表了意见，同意担保。
    《对外担保公告》见2014年7月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                    陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
                                            二○一四年七月七日