证券代码：000697        证券简称：炼石有色       公告编号：2014-026


                 陕西炼石有色资源股份有限公司
                           董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西炼石有色资源股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知于 2014
年 7 月 15 日以邮件形式发出，于 2014 年 7 月 18 日上午 10 时在子公司陕西炼石
矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事
会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了《关于全资子公司陕
西炼石矿业有限公司投资建设钼铼精矿综合回收利用项目的议案》。
    本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司（以下简称“炼石矿业”）拥有的
矿产资源中，已探明伴生矿 176.11 吨铼，钼矿采选时铼同时得到开采和富集，
为了提高公司钼精粉含铼产品的商业价值以及成都航宇超合金技术有限公司合
金及叶片项目所需铼原料，炼石矿业决定实施对钼铼精矿（即钼精粉）进行综合
回收利用。该项目已由湖南有色金属研究院出具了钼铼精矿综合回收利用/示范
工程项目可行性研究报告。该项目总投资 9596.55 万元，其中：建设投资 4313.02
万元，流动资金 5283.53 万元。资金来源为公司自筹资金，建设期为一年。项目
建成后，年处理能力为钼铼精矿 3000 吨，年产出二烷基二硫代氨基甲酸钼 4000
吨、二水钼酸钠 2104.35 吨、高铼酸铵 1.00 吨、硫酸钠 3300.66 吨。
    项目具体实施是通过对炼石矿业上河选厂进行技术改造，利用现有场地和部
分设备、设施，生产工艺采用炼石矿业与湖南有色金属研究院共同开发出的新型、
高效、环保、先进的钼铼精矿综合回收工艺。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。




                                     陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
                                             二○一四年七月十八日