证券代码：000697        证券简称：炼石有色       公告编号：2014-31


       陕西炼石有色资源股份有限公司董事会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西炼石有色资源股份有限公司第七届董事会第二十九次会议通知于 2014
年 8 月 1 日以电子邮件形式发出，于 2014 年 8 月 14 日在子公司陕西炼石矿业有
限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体
成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下决议：
    一、公司 2014 年半年度报告及摘要
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    半年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    二、关于 2014 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    专项报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    三、关于公司为陕西炼石矿业有限公司提供担保的议案
    本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司根据生产经营的需要，向宁夏银行
西安分行营业部申请 5000 万元人民币综合授信。公司同意为该笔综合授信业务
提供连带责任担保，期限一年，并授权公司董事长签署相关法律文件。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事亦对该担保事项发表了意见，同意担保。
    《对外担保公告》见2014年8月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                  陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
                                         二○一四年八月十四日