证券代码：000697        证券简称：炼石有色        公告编号：2015-068


                 陕西炼石有色资源股份有限公司
                           董事会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西炼石有色资源股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于 2015 年 12
月 11 日以电子邮件形式发出，于 2015 年 12 月 15 日在子公司陕西炼石矿业有限
公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成
员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了《关于炼石矿业终止 2015 年
度向中国兵工物资华东有限公司销售产品的议案》。
    公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司与中国兵工物资华东有限公司签订
了《补充协议》，2015 年度陕西炼石矿业有限公司不再向中国兵工物资华东有限
公司销售钼精粉。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述事项具体内容参见公司 2015 年 12 月 16 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的公
司《关于终止向中国兵工物资华东有限公司销售产品的公告》（公告编号：
2015-069）。
    特此公告。




                                  陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
                                        二○一五年十二月十五日