炼石航空科技股份有限公司

                    高级管理人员薪酬管理制度


                               第一章 总则
    第一条 为进一步规范和合理制定炼石航空科技股份有限公司（以下简称
“公司”）高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公
司高级管理人员有效地履行其职责和义务，提高公司的经营管理效益，以更好的
促进公司健康、持续发展。根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、
法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本
薪酬管理制度。
    第二条 适用人员：《公司章程》规定的高级管理人员。
    第三条 遵循原则：
    （一）按劳分配与责、权、利相结合原则；
    （二）收入水平与公司业绩、市场薪酬环境相结合原则；
    （三）奖惩分明、激励约束相结合原则。


                             第二章 薪酬管理机制
    第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬标准。独立董事应当
对公司高级管理人员的薪酬发表独立意见。
    第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责高级管理人员薪酬管理制度、年
度薪酬标准与方案的制订，并经董事会审议通过后对薪酬管理制度执行情况进行
监督。
    第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高
级管理人员薪酬方案的具体实施。


                         第三章 薪酬标准及构成
    第七条 公司高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成。
    1. 基本薪酬：根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因
素确定，为年度的基本报酬；
                                    1/3
    2. 绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相
挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。
    第八条 公司董事会薪酬与考核委员会在每年年度结束后，根据经营绩效完
成情况，制定该年度高级管理人员的薪酬发放方案，提交人力资源部、财务部实
施。


                           第四章 薪酬的支付
    第九条 公司高级管理人员的基本薪酬按月度发放，绩效薪酬根据考核周期
发放。
    年度绩效考核的期限自每年的 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
    第十条 公司发放高级管理人员的薪酬均为税前金额。
    第十一条 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按
其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。
    第十二条 公司高管人员在任职期间，发生下列任一情形，由公司董事会决
定减少或不予发放其绩效薪酬或津贴；
    1．被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
    2．因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
    3．经营决策失误导致公司遭受重大损失的；
    4．公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。


                           第五章 薪酬的调整
    第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断
变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
    第十四条 公司高级管理人员的薪酬调整依据为：
    1．同行业薪酬水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司
薪酬调整的参考依据；
    2．通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司
薪酬调整的参考依据；
    3．公司经营状况；

                                   2/3
    4．组织结构调整，职位、职责的变动。
    第十五条 经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并经董事会审批，可以临
时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的高级管理人员的薪
酬的补充。


                             第六章 附则
    第十六条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》等其他相关规定执行。
    第十七条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责制定和修订，经公司
董事会审议通过之日起生效。
    第十八条 本制度由公司董事会负责解释。




                                 3/3