证券代码：000698        证券简称：沈阳化工         公告编号：2019-015



                     沈阳化工股份有限公司
             第八届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2019 年 3 月 22 日以电话方式发出
会议通知。
    2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2019 年 3 月 27 日上午在公司
办公楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
    3、会议出席情况：本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
    4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长孙泽胜主持。
    5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于增补第八届董事会非独立董事的议案
    根据《公司章程》等相关规定及公司董事会提名委员会提名，拟增补王岩先
生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。
    详细内容请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告
编号为 2019-016《沈阳化工股份有限公司关于增补第八届董事会非独立董事的公
告》的相关内容。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过
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    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    2、关于公司开展售后回租租赁业务的议案
    该议案内容为公司与君信融资租赁（上海）有限公司开展售后回租租赁业务。
详细内容请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号
为 2019-017《沈阳化工股份有限公司关于开展售后回租租赁业务的公告》的相关
内容。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过
    3、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案。
    详 细 内 容 请 见 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为 2019-018《沈阳化工股份有限
公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》的相关内容。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过
    特此公告。




                                                      沈阳化工股份有限公司董事会
                                                        二○一九年三月二十八日




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