股票代码：000700                股票简称：模塑科技           公告编号：2019-051

债券代码：127004                 债券简称：模塑转债


                       江南模塑科技股份有限公司

                   2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、 特别提示

    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    二、 会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开会议时间：2019 年 09 月 16 日【星期一】上午 10：00。
    （1）现场会议召开时间：2019 年 09 月 16 日【星期一】上午 10：00。
    （2）网络投票时间：2019 年 09 月 15 日——2019 年 09 月 16 日。
    其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月16日9：30－11：30，
13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月15日15：
00至2019年9月16日15：00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号江南商务大厦六楼
会议室。
    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长曹克波先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
    （二）出席情况
    公司总股本 827,181,692 股，通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份
299,205,945 股，占上市公司总股份的 36.1717％。其中：通过现场投票的股东 2
人，代表股份 296,937,045 股，占上市公司总股份的 35.8974％。通过网络投票的

                                       1
股东 21 人，代表股份 2,268,900 股，占上市公司总股份的 0.2743％。
    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

   三、 议案审议表决情况
   1、审议《江南模塑科技股份有限公司超业绩奖励基金计划》；
    总表决情况：
    同意 297,031,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2733％；反对
2,174,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7267％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,071,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.0171％；反对
2,174,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.9829％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   表决结果：通过该议案。

   四、律师出具的法律意见
   1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
   2．律师姓名：刘夕希律师、孟奥旗律师
   3．结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。

   五、备查文件
    1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告。


                                         江南模塑科技股份有限公司董事会
                                                   2019 年 9 月 17 日




                                    2