股票代码：000700             股票简称：模塑科技         公告编号：2020-069
债券代码：127004             债券简称：模塑转债


                    江南模塑科技股份有限公司
            关于认配江苏银行股份有限公司配股的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 认购情况概述
   2020 年 12 月 4 日，江苏银行股份有限公司发布了《江苏银行股份有限公司
配股说明书》及《江苏银行股份有限公司配股发行公告》，公司持有江苏银行股
份有限公司 50,000,569 股股份，占其总股本的 0.43%。
   本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的本行 A 股股份总数
为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体 A 股股东配售，配售股份不足 1 股的，
按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处
理。经测算，根据公司现有持股比例，本次配股公司可认配的最高数量为
15,000,171 股，认配资金上限为 6,885.08 万元。
   最终公司的认配比例、认配数量和认配资金上限需以江苏银行在配股发行前
根据市场情况和股本情况确定的为准。若公司全额认配，本次发行后持股比例保
持不变；若公司放弃认配或认配率不足 100%，在配股实施完毕后，公司现有的
持股比例会有所稀释。
   2020 年 12 月 4 日，公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关
于公司参与认配江苏银行股份有限公司配股的议案》，本次交易无需提交股东大
会审议。

   二、 认购资金来源
   本次认购可转换公司债券的资金来源为公司自有资金。

   三、审批程序
   本次可转换公司债券的认购已经公司第十届董事会第十六次（临时）会议审
议通过，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规
定，无需提交公司股东大会审议。

   四、认购配股对公司的影响

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   本次认购“江苏银行”配股有利于维持公司在“江苏银行”的持股地位，并
持续分享“江苏银行”的成长业绩。

   五、具体运作的部门及负责人
    运作部门：模塑科技经营管理班子
    负 责 人：总经理 曹克波

   六、风险控制措施
   模塑科技拥有严格的内部控制制度以及完备的财务管理制度，对公司对外投
资（包括证券投资）的范围、权限、审批程序、资金使用情况监督等方面均做出
了规定，能有效防范投资风险。


   特此公告。




                                             江南模塑科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2020 年 12 月 5 日




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