股票代码：000700          股票简称：模塑科技            公告编号：2020-071

债券代码：127004          债券简称：模塑转债


                      江南模塑科技股份有限公司

           关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知


   本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    本公司第十届董事会第十六次（临时）会议决定召开公司2020年第二次临时
股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下：

     一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2020
年第二次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2020年12月21日【星期一】上午10：00
    网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2020年12月21日9：
15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00;
    通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月21日9：15至15：00期
间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    （六）会议的股权登记日：2020年12月14日
    （七）出席对象：
    （1）截止 2020 年 12 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书附后）。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师。
    （八）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

    二、会议审议事项
    1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
    2、本次会议审议的议案：
    （1）审议《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》；
    特别强调事项：
    以上议案经公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过，详细情况
请查阅 2020 年 12 月 5 日公司于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

     三、提案编码
                                                                          备注
    提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
       1.00    关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案          √

     四、会议登记等事项
    1、登记时间：2020 年 12 月 18 日【星期五】上午 9：00 至下午 5：00
    2、登记方法：
    ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭
证原件进行登记；
    ②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、
股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
    ③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份
证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
    《授权委托书》请见本通知附件二。
    ④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
    3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公
司董事会秘书办公室
    信函登记地址：公司董秘办
    通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董
秘办
    邮    编：214423
    传真号码：0510-86242818
    4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、
交通费用自理。
    5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
    联系电话：0510－86242802
    联系传真：0510－86242818
    联系人：单琛雁女士、王晖先生

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件一。

    六、备查文件
    1、第十届董事会第十六次（临时）会议决议。




                                                江南模塑科技股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                      2020 年 12 月 5 日
附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程

       （一）网络投票的程序
    1.投票代码：360700；投票简称：“模塑投票”。
    2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。
    3.议案设置及意见表决。
    （1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
    （2）本次股东大会不设置总议案， 1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依
此类推。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同
一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
       （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2020 年 12 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       （三）通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统投票的时间为 2020 年 12 月 21 日 9：15 至 15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      附件二：
                                    授   权   委    托     书
           兹委托          先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限
      公司 2020 年第二次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

           委托人签名（或盖章）：                       委托人身份证号码：

           委托人股东帐号：                             委托人持股数：

           受托人签名（或盖章）：                       受托人身份证号码：

           本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：

                                                           备注     同意     反对   弃权
                                                         该列打勾
提案编码                    提案名称
                                                         的栏目可
                                                           以投票
           关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担
   1.00                                                      √
           保的议案