股票代码：000700                   股票简称：模塑科技              公告编号：2020-074
债券代码：127004                   债券简称：模塑转债


                             江南模塑科技股份有限公司

                    第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十
届董事会第十七次（临时）会议已于 2020 年 12 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件
形式发出会议通知，并于 2020 年 12 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应
出席董事 5 名，实出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的议案》
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
       本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体时间另行通知。

       详细情况请查阅 2020 年 12 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的公告》。
       三、备查文件
       1、经与会董事签字的公司第十届董事会第十七次（临时）会议决议；
       特此公告。




                                                         江南模塑科技股份有限公司
                                                                   董   事   会
                                                             2020 年 12 月 23 日




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