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公司公告

模塑科技:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告2021-02-09  

                        股票代码:000700              股票简称:模塑科技           公告编号:2021-011
债券代码:127004              债券简称:模塑转债


                      江南模塑科技股份有限公司

       关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告


   本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    本公司第十届董事会第十八次会议决定召开公司2021年第一次临时股东大
会 ,并于 2021年 1月 29日在《 证券 时报》 、《中国 证券 报》 及 巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》
(2020-010),根据相关规则的要求, 现对本次股东大会再次通知并就有关事
项提示公告如下:

     一、召开会议基本情况
    (一)股东大会届次:2021年第一次临时股东大会
    (二)股东大会的召集人:公司董事会
    公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临
时股东大会的议案》。
    (三)会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会符合《公司法》、《股
东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    (四)会议召开的日期、时间:
    现场会议时间:2021年2月22日【星期一】下午2:00
    网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为:2021年2月22日9:15
-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
    通过互联网投票系统投票的具体时间为:2021年2月22日9:15至15:00期间
的任意时间。
    (五)会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    (六)会议的股权登记日:2021年2月9日
    (七)出席对象:
    (1)截止 2021 年 2 月 9 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东(授权委托书附后)。
    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (3)本公司聘请的律师。
    (八)现场会议地点:江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

    二、会议审议事项
    1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
    2、本次会议审议的议案:
    (1)审议《关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的议案》;
    (2)审议《关于修订<公司章程>的议案》。
    特别强调事项:
    1、以上议案经公司第十届董事会第十七次(临时)会议及第十届董事会第
十八次会议审议通过,详细情况请查阅 2020 年 12 月 23 日及 2021 年 1 月 29 日
公司于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。
    2、第二项议案应当以股东大会特别决议通过。

     三、提案编码
                                                                       备注
    提案编码                        提案名称                     该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
        1.00   关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的议案                  √
        2.00   关于修订《公司章程》的议案                                √

     四、会议登记等事项
    1、登记时间:2021 年 2 月 19 日【星期五】上午 9:00 至下午 5:00
    2、登记方法:
    ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭
证原件进行登记;
    ②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、
股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记;
    ③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份
证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;
    《授权委托书》请见本通知附件二。
    ④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
    3、登记地点:江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号,江南模塑科技股份有限公
司董事会秘书办公室
    信函登记地址:公司董秘办
    通讯地址:江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号,江南模塑科技股份有限公司董
秘办
    邮    编:214423
    传真号码:0510-86242818
    4、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、
交通费用自理。
    5、会议联系方式:江南模塑科技股份有限公司董秘办
    联系电话:0510-86242802
    联系传真:0510-86242818
    联系人:单琛雁女士、王晖先生

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件一。

    六、备查文件
    1、第十届董事会第十七次(临时)会议决议;
    2、第十届董事会第十八次会议决议。



                                                江南模塑科技股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                      2021 年 2 月 9 日
附件一:

                         参加网络投票的具体操作流程

       (一)网络投票的程序
    1.投票代码:360700;投票简称:“模塑投票”。
    2.本公司无优先股,故不设置优先股投票。
    3.议案设置及意见表决。
    (1)本次股东大会均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃
权。
    (2)本次股东大会设置总议案,总议案为 100.00;1.00 代表议案 1,2.00
代表议案 2,依此类推。
    (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同
一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分
议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议
案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
       (二)通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2021 年 2 月 22 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       (三)通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统投票的时间为 2021 年 2 月 22 日 9:15 至 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      附件二:
                                    授   权    委     托     书
           兹委托           先生(女士)代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限
      公司 2021 年第一次临时股东大会,并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

           委托人签名(或盖章):                      委托人身份证号码:

           委托人股东帐号:                            委托人持股数:

           受托人签名(或盖章):                      受托人身份证号码:

           本单位(本人)对本次会议案的投票表决意见如下:

                                                             备注     同意   反对   弃权
                                                           该列打勾
提案编码                    提案名称
                                                           的栏目可
                                                             以投票

   1.00    关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的议案           √


   2.00    关于修订《公司章程》的议案                         √