证券代码：000700 证券简称：模塑科技 编号：2022-049
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
二、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：2022 年 06 月 15 日【星期三】下午 2：00。
（1）现场会议召开时间：2022 年 06 月 15 日【星期三】下午 2：00。
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 06 月
15 日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00;
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年06月15日上午9：15至下午3：
00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号总部办公楼 3 楼会
议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长曹克波。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
（二）出席情况
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 349,082,582 股，占上市公司总
股份的 38.0636％。
1
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 347,145,182 股，占上市公司总
股份的 37.8524％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 1,937,400 股，占上市公司总股份的
0.2113％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、 议案审议表决情况
1、审议《2021 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 348,039,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7012％；反对
1,042,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2988％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 894,600 股 ，占出 席会议 的中小 股东所 持股份 的 46.1729％ ；反对
1,042,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.8271％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过该议案。
2、审议《2021 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 348,039,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7012％；反对
1,042,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2988％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意894,600股，占出席会议的中小股东所持股份的46.1729％；反对
1,042,900股，占出席会议的中小股东所持股份的53.8271％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
3、审议《2021 年度报告正文及摘要》；
总表决情况：
同意 348,039,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7012％；反对
1,042,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2988％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
2
同意 894,600 股 ，占出 席会议 的中小 股东所 持股份 的 46.1729％ ；反对
1,042,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.8271％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过该议案。
4、审议《2021 年度独立董事履行职责情况报告》；
总表决情况：
同意 348,039,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7012％；反对
1,042,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2988％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 894,600 股 ，占出 席会议 的中小 股东所 持股份 的 46.1729％ ；反对
1,042,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.8271％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过该议案。
5、审议《2021 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 348,039,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7012％；反对
1,042,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2988％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 894,600 股 ，占出 席会议 的中小 股东所 持股份 的 46.1729％ ；反对
1,042,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.8271％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过该议案。
6、审议《2021 年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 348,037,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7007％；反对
1,044,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2993％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 892,600 股 ，占出 席会议 的中小 股东所 持股份 的 46.0697％ ；反对
3
1,044,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.9303％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过该议案。
7、审议《公司为全资控股公司提供担保的议案》；
总表决情况：
同意 348,039,582 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7012％；反对
1,043,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2988％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 894,500 股 ，占出 席会议 的中小 股东所 持股份 的 46.1677％ ；反对
1,043,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.8323％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过该议案。
8、审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事
务所的议案》；
总表决情况：
同意 348,039,582 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7012％；反对
1,043,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2988％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 894,500 股 ，占出 席会议 的中小 股东所 持股份 的 46.1677％ ；反对
1,043,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.8323％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过该议案。
9、审议《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》；
总表决情况：
同意 347,151,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4469％；反对
1,930,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5531％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3406％；反对 1,930,900
4
股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6594％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过该议案。
10、审议《江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则》；
总表决情况：
同意 347,151,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4469％；反对
1,930,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5531％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3406％；反对 1,930,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6594％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过该议案。
11、审议《江南模塑科技股份有限公司对外担保管理制度》；
总表决情况：
同意 347,151,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4469％；反对
1,930,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5531％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3406％；反对 1,930,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6594％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过该议案。
12、审议《江南模塑科技股份有限公司监事会议事规则》；
总表决情况：
同意 347,151,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4469％；反对
1,930,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5531％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3406％；反对 1,930,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6594％；弃权 0 股（其中，因未投票
5
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过该议案。
13、审议《江南模塑科技股份有限公司累积投票制度》；
总表决情况：
同意 347,151,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4469％；反对
1,930,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5531％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3406％；反对 1,930,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6594％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过该议案。
14、审议《江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度》；
总表决情况：
同意 347,151,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4469％；反对
1,930,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5531％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3406％；反对 1,930,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6594％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过该议案。
15、审议《江南模塑科技股份有限公司关联交易管理制度》；
总表决情况：
同意 347,151,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4469％；反对
1,930,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5531％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3406％；反对 1,930,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6594％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6
表决结果：通过该议案。
16、审议《江南模塑科技股份有限公司募集资金管理办法》；
总表决情况：
同意 347,151,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4469％；反对
1,930,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5531％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3406％；反对 1,930,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6594％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过该议案。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2．律师姓名：潘岩平律师、孟奥旗律师
3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决
议合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2021 年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 6 月 16 日
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