证券代码：000701            证券简称：厦门信达          公告编号：2019—47




         厦门信达股份有限公司监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    厦门信达股份有限公司第十届监事会二〇一九年度第二次会议通知于 2019
年 4 月 22 日以电子邮件方式发出，并于 2019 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会
议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真审议，通过以下事项：

    1、审议通过《公司二〇一九年第一季度报告全文及正文》

    投票情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《厦门信达股份有限公司二〇一九年第一季度报告全文》刊载于 2019 年 4
月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《厦门信达股份有限公司二〇一九年第一季度报告正文》刊载于 2019 年 4
月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《公司二〇一九年第一季度计提资产减值准备的议案》

    投票情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见，刊载于 2019 年 4 月 27
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备的公告》，
刊载于 2019 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    投票情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见，刊载于 2019 年 4 月 27
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司会计政策变更的公
告》，刊载于 2019 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、厦门信达股份有限公司第十届监事会二〇一九年度第二次会议决议

    2、厦门信达股份有限公司监事会意见书

    特此公告。

                                                厦门信达股份有限公司监事会

                                                    二〇一九年四月二十七日