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公司公告

厦门信达:2018年度股东大会的法律意见书2019-05-18  

						     福建远大联盟律师事务所关于厦门信达股份有限公司
                 2018 年度股东大会的法律意见书


致:厦门信达股份有限公司
    福建远大联盟律师事务所接受贵司委托,指派邓乃文、李欣律师
(以下简称本所律师)出席贵司 2018 年度股东大会(以下简称本次
股东大会),依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)
《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东大
会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律法规和贵司《公司章程》
的规定,就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、
《股东大会规则》以及《公司章程》的规定、出席人员及召集人的资
格是否合法有效、本次股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效
出具法律意见。
    本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范,本着勤勉尽
责的精神,在本次股东大会召开前,对贵司提供的相关资料,按照事
先编制的核查、验证计划进行了核查、验证,并对核查、验证情况进
行了记录,在依据国家相关规定,分析本次股东大会相关事实的基础
上,本所律师出具如下法律意见:
    一、关于本次股东大会的召集、召开程序
    经本所律师核查、验证,贵司董事会分别于 2019 年 4 月 25 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了本次股东大会的时间、地点、
会议审议事项、出席会议办法及出席对象等事项。本次股东大会由贵
司董事会召集,贵司董事长曾挺毅先生主持,于 2019 年 5 月 17 日
14:50 在贵司会议室举行,会议召开的时间、地点与公告的时间、地
点一致。
    基于上述事实,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序
符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的
规定。
    二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
    出席会议的股东、股东代理人在出席本次股东大会时,出示了身
份证、法人股东的授权委托书及代理人身份证、持股凭证,经大会秘
书处及本所律师核对,股东的姓名(名称)和持股数额与贵司 2019
年 5 月 10 日交易结束后股东名册中的股东姓名(名称)和持股数额
一致。
    出席本次股东大会的贵司董事、监事、董事会秘书,大会秘书处
及本所律师对其身份进行了核实。
    贵司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
    基于上述事实,本所律师认为,出席本次股东大会的人员全部符
合法定的条件,有资格出席本次股东大会,本次大会召集人的资格合
法有效。
    三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
    本次股东大会,就贵司 2019 年 4 月 25 日公告中所列本次股东大
会的审议事项,以记名投票的方式逐项进行了表决,由两名股东代表
及贵司监事何春平及本所律师对投票当场进行了清点,由监事何春平
担任监票人,并由何春平当场公布了表决结果。出席会议的股东(包
括股东代理人)对表决结果没有提出异议。表决结果如下:

    1、公司二〇一八年度董事会工作报告

    同意122,163,808股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的96.1485%;反对4,893,635股,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的3.8515%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。

    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意
2,200股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0449%;反对4,893,635股,占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的99.9551%;弃权0股,占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    2、公司二〇一八年年度报告及年度报告摘要

    同意122,163,808股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的96.1485%;反对4,893,635股,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的3.8515%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。

    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意
2,200股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0449%;反对4,893,635股,占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的99.9551%;弃权0股,占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    3、公司二〇一八年度监事会工作报告

    同意122,163,808股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的96.1485%;反对4,893,635股,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的3.8515%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。

    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意
2,200股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0449%;反对4,893,635股,占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的99.9551%;弃权0股,占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    4、公司二〇一八年度财务决算报告和二〇一九年度预算案
    同意122,163,808股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的96.1485%;反对4,893,635股,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的3.8515%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。

    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意
2,200股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0449%;反对4,893,635股,占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的99.9551%;弃权0股,占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    5、公司二〇一八年度利润分配预案

    同意122,163,808股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的96.1485%;反对4,893,635股,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的3.8515%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。

    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意
2,200股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0449%;反对4,893,635股,占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的99.9551%;弃权0股,占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    6、关于公司支付二〇一八年度审计机构报酬的议案

    同意122,163,808股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的96.1485%;反对4,893,635股,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的3.8515%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。

    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意
2,200股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0449%;反对4,893,635股,占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的99.9551%;弃权0股,占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    7、公司二〇一八年度计提资产减值准备的议案

    同意122,163,808股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的96.1485%;反对4,893,635股,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的3.8515%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。

    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意
2,200股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0449%;反对4,893,635股,占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的99.9551%;弃权0股,占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    8、关于授权公司择机处置股票资产的议案

    同意124,543,808股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的98.0217%;反对2,513,635股,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的1.9783%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。

    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意
2,382,200股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的48.6577%;反对2,513,635股,占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的51.3423%;弃权0股,占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    9、关于二〇一九年度公司及控股子公司增加以自有资产抵质押
向金融机构申请授信额度的议案

    同意122,163,808股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的96.1485%;反对4,893,635股,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的3.8515%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。

    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意
2,200股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0449%;反对4,893,635股,占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的99.9551%;弃权0股,占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    10、关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额
度增加提供信用担保的议案

    同意122,163,808股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的96.1485%;反对4,893,635股,占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的3.8515%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000%。

    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意
2,200股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0449%;反对4,893,635股,占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的99.9551%;弃权0股,占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、结论意见:
    本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定;出席人员
及召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。




                                     福建远大联盟律师事务所
                                                邓乃文律师
                                                   李欣律师
                                            2019 年 5 月 17 日