证券代码：000701           证券简称：厦门信达       公告编号：2021—102




                      厦门信达股份有限公司

      关于二〇二二年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    1、交易事项概述

    为满足厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）及下属各控股子公司日常
业务开展的需要，公司及下属各控股子公司（包括 2022 年度新增的控股子公司）
将与控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）及其下属公司
开展日常交易业务。公司预计二〇二二年度与国贸控股及其下属公司发生的采购、
销售商品，接受、提供劳务，房屋租赁等日常关联交易金额不超过人民币 4.54 亿
元，公司董事会提请股东大会审议并授权公司经营管理层根据实际情况在上述总
额度内进行调剂使用。

    国贸控股持有公司 45.00%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定，公司与国贸控股构成关联关系，与其
开展日常交易业务构成关联交易。

    2、董事会审议情况

    经独立董事事前认可后，该事项提交 2021 年 12 月 10 日召开的公司第十一届
董事会二〇二一年度第十五次会议审议。本次会议审议通过了《关于公司二〇二
二年度日常关联交易预计发生额的议案》。参与表决的董事会成员 3 名，以同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过上述议案。董事长曾挺毅先生，副董事
长王明成先生，董事郭聪明先生、林瑞进先生、池毓云先生为关联董事，回避了
       本议案的表决。公司独立董事对此次关联交易发表了独立意见。

             根据《公司章程》等相关规定要求，本次关联交易尚需提交股东大会审议。
       本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
       不需要经过有关部门批准。

             （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                                                      单位：万元
                                                                                        2021 年
                                                          关联交易    合同签订金额
        关联交易类别       关联人          关联交易内容                               1-11 月实际
                                                          定价原则      或预计金额
                                                                                       发生金额
       向关联方销售                    销售商品，提
                          国贸控股及
       商品，提供劳务                  供劳务和房屋       市场价              7,510       545.80
                          其下属公司
       和房屋出租                      出租
       向关联方采购                    采购商品，接
                          国贸控股及
       商品，接受劳务                  受劳务和房屋       市场价             37,890    28,424.33
                          其下属公司
       和房屋租赁                      租赁
                                    合计                                     45,400    28,970.13

             （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                                      单位：万元

                                               2021 年               实际发生额   实际发生额
关联交易类                  关联交易内                    预计金                               披露日期及
                关联人                       1-11 月实               占同类业务   与预计金额
    别                          容                          额                                     索引
                                             际发生金额              比例（%）    差异（%）

向关联方销                 向关联方销
               国贸控股
售商品，提供               售商品，提供
               及其下属                          545.80     2,200          0.01        75.19   2020 年 12
劳务和房屋                 劳务和房屋
               公司                                                                            月 19 日，巨
出租                       出租
                                                                                               潮资讯网
向关联方采                 向关联方采
               国贸控股                                                                        （www.cnin
购产品，接受               购产品，接受
               及其下属                       28,424.33    35,300          0.28        19.48   fo.com.cn）
劳务和房屋                 劳务和房屋
               公司
租赁                       租赁
                合计                          28,970.13    37,500          ——        22.75

公司董事会对日常关联交易实际发生情
                                     不适用
况与预计存在较大差异的说明（如适用）

公司独立董事对日常关联交易实际发生
情况与预计存在较大差异的说明（如适           不适用
用）
    二、关联人介绍和关联关系

    公司名称：厦门国贸控股集团有限公司

    统一社会信用代码：91350200260147498N

    注册资本：165,990 万元

    成立日期：1995 年 08 月 31 日

    注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 2901 单元

    法定代表人：许晓曦

    公司类型：有限责任公司（国有独资）

    经营范围：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、其他法律、法规规定
未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。

    主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），国贸控股资产总额 1,535.56
亿元，净资产 503.24 亿元；2020 年 1-12 月，营业收入 4,021.26 亿元，净利润
54.42 亿元。截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计），国贸控股资产总额 2,588.47
亿元，净资产 656.45 亿元；2021 年 1-9 月，营业收入 4,537.59 亿元，净利润 41.66
亿元。

    股权结构：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有其 100%股权。

    国贸控股非失信被执行人。

    关联关系：国贸控股持有公司 45.00%股权，为公司控股股东。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定，公司与国贸控股构成关联
关系，与其开展日常交易业务构成关联交易。

    履约能力分析：国贸控股及其下属公司等关联方财务状况和资信良好，具有
较强的履约能力，交易各方按正常的商业条件设置付款条件，未发生造成坏账的
风险。

    三、关联交易主要内容
    公司与关联方发生的各项关联交易均按照公平公允的原则进行。公司发生的
日常关联交易均以市场价格为基础，付款时间和方式由双方参照有关交易及正常
业务惯例确定。

    公司尚未与关联方签署具体关联交易协议。

    四、交易目的及对公司的影响

    1、因国贸控股下属的部分公司为面向市场的销售终端，销售、采购商品是日
常经营过程中持续发生、正常合理的商业行为；租赁、接受劳务主要为租赁仓储、
委托物流及物业管理等；上述交易可为公司业务服务，形成优势互补，有利于公
司的主业发展。

    2、关联交易的定价参照同类商品、服务的市场价格确定交易价格，或者根据
要求进行招投标，交易价格确定方式公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

    3、关联交易的金额占公司业务规模的比例较低，对公司本期及未来财务状况、
经营成果无不利影响，亦不会对关联方产生依赖从而影响公司独立性。

    五、独立董事事前认可和独立意见

    该议案经独立董事事前认可后提交董事会审议。

    独立董事事前认可意见：因交易对方为公司股东厦门国贸控股集团有限公司
及其下属公司，此议案构成关联交易。公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下
属公司的关联交易属日常经营需要，公司根据业务发展计划对交易金额进行了预
计，相关交易定价遵循市场化原则，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司及股东的利益，不
会影响公司的独立性。

    独立董事独立意见：公司董事会审议本项关联交易议案时，相关关联董事回
避表决，关联交易表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次关联交易议案。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：
    1、公司二〇二二年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动开展的需要，
关联交易价格以市场价格为基础，没有损害公司及公司非关联股东的利益；

    2、公司二〇二二年度日常关联交易预计履行了必要的程序，符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
文件的要求和《公司章程》的规定。

    综上，本保荐机构对公司二〇二二年度日常关联交易预计无异议。

    七、备查文件

    1、厦门信达股份有限公司第十一届董事会二〇二一年度第十五次会议决议；

    2、厦门信达股份有限公司独立董事事前审核意见与独立董事意见书；

    3、海通证券股份有限公司关于厦门信达股份有限公司二〇二二年度日常关
联交易预计的核查意见。

    特此公告。

                                            厦门信达股份有限公司董事会

                                                二〇二一年十二月十四日