福建远大联盟律师事务所关于厦门信达股份有限公司
二〇二一年第六次临时股东大会的法律意见书
致：厦门信达股份有限公司
福建远大联盟律师事务所接受贵司委托，指派邓再强、姚兴辉律
师（以下简称本所律师）出席贵司二〇二一年第六次临时股东大会（以
下简称本次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公
司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和贵司《公
司章程》的规定，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、
行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定、出席人员及
召集人的资格是否合法有效、本次股东大会的表决程序、表决结果是
否合法有效出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，本着勤勉尽
责的精神，在本次股东大会召开前，对贵司提供的相关资料，按照事
先编制的核查、验证计划进行了核查、验证，并对核查、验证情况进
行了记录，在依据国家相关规定，分析本次股东大会相关事实的基础
上，本所律师出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查、验证，贵司董事会于 2021 年 12 月 14 日、16
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东大会的时间、地
点、会议审议事项、出席会议办法及出席对象等事项。本次股东大会
由贵司董事会召集，贵司董事长曾挺毅先生主持，于 2021 年 12 月
30 日 14:50 在贵司会议室举行，会议召开的时间、地点与公告的时
间、地点一致。
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序
符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的
规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席会议的股东、股东代理人在出席本次股东大会时，出示了身
份证、法人股东的授权委托书及代理人身份证、持股凭证，经大会秘
书处及本所律师核对，股东的姓名（名称）和持股数额与贵司 2021
年 12 月 23 日交易结束后股东名册中的股东姓名（名称）和持股数额
一致。
出席本次股东大会的贵司董事、监事、董事会秘书，大会秘书处
及本所律师对其身份进行了核实。
贵司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
基于上述事实，本所律师认为，出席本次股东大会的人员全部符
合法定的条件，有资格出席本次股东大会，本次大会召集人的资格合
法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会，就贵司 2021 年 12 月 14 日、16 日公告中所列本
次股东大会的审议事项，以记名投票的方式进行了表决，由两名股东
代表及贵司监事王丽媛及本所律师对投票当场进行了清点，由监事王
丽媛担任监票人，并由王丽媛当场公布了表决结果。出席会议的股东
（包括股东代理人）对表决结果没有提出异议。表决结果如下：
1、关于公司及控股子公司申请二〇二二年度金融机构综合授信
额度的议案
同 意 267,439,378 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7148 ％；反对 764,900 股，占出席会议所有股东所 持股份的
0.2852％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司
5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 23,116,050 股，占出席会
议中小股东所持股份的 96.7970％；反对 764,900 股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.2030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、关于二〇二二年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金
融机构申请授信额度的议案
同 意 267,439,378 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7148 ％；反对 764,900 股，占出席会议所有股东所 持股份的
0.2852％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司
5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 23,116,050 股，占出席会
议中小股东所持股份的 96.7970％；反对 764,900 股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.2030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、关于二〇二二年度公司及控股子公司向非商业银行机构融资
的议案
同 意 267,439,378 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7148 ％；反对 764,900 股，占出席会议所有股东所 持股份的
0.2852％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司
5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 23,116,050 股，占出席会
议中小股东所持股份的 96.7970％；反对 764,900 股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.2030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、关于为控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务
资助的议案
同 意 267,439,378 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7148 ％；反对 764,900 股，占出席会议所有股东所 持股份的
0.2852％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司
5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 23,116,050 股，占出席会
议中小股东所持股份的 96.7970％；反对 764,900 股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.2030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、关于二〇二二年度开展外汇衍生品交易的议案
同 意 267,439,378 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7148 ％；反对 764,900 股，占出席会议所有股东所 持股份的
0.2852％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司
5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 23,116,050 股，占出席会
议中小股东所持股份的 96.7970％；反对 764,900 股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.2030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、关于二〇二二年度公司为全资子公司向金融机构申请授信额
度提供信用担保的议案
同 意 267,439,378 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7148 ％；反对 764,900 股，占出席会议所有股东所 持股份的
0.2852％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司
5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 23,116,050 股，占出席会
议中小股东所持股份的 96.7970％；反对 764,900 股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.2030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、关于公司开展黄金租赁业务的议案
同 意 267,439,378 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7148 ％；反对 764,900 股，占出席会议所有股东所 持股份的
0.2852％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司
5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 23,116,050 股，占出席会
议中小股东所持股份的 96.7970％；反对 764,900 股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.2030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、关于公司发行50亿元超短期融资券的议案
同 意 267,439,378 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7148 ％；反对 764,900 股，占出席会议所有股东所 持股份的
0.2852％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司
5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 23,116,050 股，占出席会
议中小股东所持股份的 96.7970％；反对 764,900 股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.2030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、关于公司发行15亿元短期融资券的议案
同 意 267,439,378 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7148 ％；反对 764,900 股，占出席会议所有股东所 持股份的
0.2852％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司
5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 23,116,050 股，占出席会
议中小股东所持股份的 96.7970％；反对 764,900 股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.2030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、关于公司发行15亿元中期票据的议案
同 意 267,439,378 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7148 ％；反对 764,900 股，占出席会议所有股东所 持股份的
0.2852％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司
5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 23,116,050 股，占出席会
议中小股东所持股份的 96.7970％；反对 764,900 股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.2030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、关于二〇二二年度开展商品衍生品业务的议案
同 意 267,439,378 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7148 ％；反对 764,900 股，占出席会议所有股东所 持股份的
0.2852％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司
5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 23,116,050 股，占出席会
议中小股东所持股份的 96.7970％；反对 764,900 股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.2030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、关于公司二〇二二年度开展证券投资的议案
同 意 267,439,378 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7148 ％；反对 764,900 股，占出席会议所有股东所 持股份的
0.2852％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司
5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 23,116,050 股，占出席会
议中小股东所持股份的 96.7970％；反对 764,900 股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.2030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、关于公司二〇二二年度日常关联交易预计发生额的议案
同意 24,067,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9197％；
反对 764,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0803％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司
5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 22,776,050 股，占出席会
议中小股东所持股份的 96.7508％；反对 764,900 股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.2492％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
14、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
同 意 267,439,378 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7148 ％；反对 764,900 股，占出席会议所有股东所 持股份的
0.2852％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司
5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 23,116,050 股，占出席会
议中小股东所持股份的 96.7970％；反对 764,900 股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.2030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
15、关于调整独立董事津贴的议案
同 意 267,439,378 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7148 ％；反对 764,900 股，占出席会议所有股东所 持股份的
0.2852％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司
5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 23,116,050 股，占出席会
议中小股东所持股份的 96.7970％；反对 764,900 股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.2030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
16、关于选举第十一届董事会董事的议案
选举李植煌先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
同 意 267,439,378 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7148 ％；反对 764,900 股，占出席会议所有股东所 持股份的
0.2852％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司
5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 23,116,050 股，占出席会
议中小股东所持股份的 96.7970％；反对 764,900 股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.2030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
17、关于延长公司承诺履行期限的议案
同 意 267,439,378 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7148 ％；反对 764,900 股，占出席会议所有股东所 持股份的
0.2852％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司
5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 23,116,050 股，占出席会
议中小股东所持股份的 96.7970％；反对 764,900 股，占出席会议中
小股东所持股份的 3.2030％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员
及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
福建远大联盟律师事务所
邓再强律师
姚兴辉律师
2021 年 12 月 30 日
