证券代码：000702          证券简称：正虹科技     公告编号：2019—004

                    湖南正虹科技发展股份有限公司
                   第七届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
    湖南正虹科技发展股份有限公司第七届监事会第十五次会议于
2019 年 4 月 3 日上午在公司办公大楼四楼会议室召开。公司应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴伟先生主持，会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
       1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
公司《2018 年年度报告全文及摘要》，此议案需提交年度股东大会审
议。
       经审核，监事会认为公司 2018 年年度报告全文及摘要的编制符
合国家法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定，内容真实、
准确、完整，客观地反映了公司经营成果和财务状况。
       2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《2018 年度监事会工作报告》，此议案需提交年度股东大会审议。
       3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
公司《2018 年度财务报告》，此议案需提交年度股东大会审议。
       4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2018
年度利润分配预案》，此议案需提交年度股东大会审议。
    监事会认为公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，不存
在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
       5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
公司《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：报告期内，
公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控
制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的
内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安
全和完整。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查
中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，公司内部控制
制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价真
实、完整、客观，反映了公司内部控制的实际情况。
     6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
公司《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行
的合理变更，符合财政部相关规定，有利于客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果。本次关于执行新会计准则相关事项的决策程序
符合有关法律、法规和《章程》的规定，不存在损害公司及公司股东
利益的情形。同意本次会计政策变更。
     7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
公司《关于监事会换届选举的议案》。
    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。
    三、备查文件
    第七届监事会第十五次会议决议




                             湖南正虹科技发展股份有限公司监事会
                                          2019 年 4 月 3 日