正虹科技：第八届董事会第一次会议决议公告2019-04-26
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2019-016
湖南正虹科技发展股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 25
日下午 4:30 在公司办公大楼四楼会议室以现场形式召开，会议通知于 2019 年 4
月 18 日以电子邮件及短信方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由全体董事推举刘献文先生主持，会议审议并通过了如下
议案：
一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》
经公司第八届董事会全体董事选举，一致同意刘献文先生为公司第八届董事
会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
表决结果：同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票
二、审议通过《关于公司第八届董事会各专门委员会成员组成的议案》
1、战略委员会由刘献文、徐仲康、岳意定三人组成，主任委员刘献文。
2、审计委员会由黄珺、张石蕊、易德玮三人组成，主任委员黄珺。
3、提名委员会由岳意定、张石蕊、刘献文三人组成，主任委员岳意定。
4、薪酬与考核委员会由张石蕊、黄珺、余玲三人组成，主任委员张石蕊。
表决结果：同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票
三、审议通过《关 于 聘 任 公 司 总 裁 的 议 案 》
公司第八届董事会聘任刘献文先生为公司总裁，任期自本次董事会决议通过
之日起至本届董事会任期届满之日为止。（简历附后）。
表决结果：同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票
四、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
董事会同意聘任易德玮、邓辉、杨坤明、朱妙明为公司副总裁，聘任余玲为
公司财务总监，上述人员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届
满之日为止。（简历附后）。
表决结果：同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票
五、审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
董事会同意聘任刘浩先生为公司董事会秘书,聘任欧阳美琼女士为公司证券
事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
（简历附后）。
联系方式及地址：
电话：0730-5715016 传真：0730-5715017 邮箱:dms@chinazhjt.com.cn
地址：湖南省岳阳市屈原管理区营田镇正虹办公大楼
表决结果：同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票
六、审议通过《2019 年度第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度第一季度报告全文及正文》。
七、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品
的公告》。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
附件：
董事长兼总裁简历
刘献文，男，1964年11月出生，中共党员，会计师。曾任屈原管理区审计科
科员，屈原管理区财政局主管会计、副局长、局长，湖南正虹科技发展股份有限
公司第五届、第六届董事会董事。现任岳阳市屈原管理区党校校长。
刘献文先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、
法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
副总裁简历
易德玮，男，1974 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历，畜牧师。曾
任湖南正虹科技发展股份有限公司技术部部长、力得分公司总经理、总裁助理，
现任湖南正虹科技发展股份有限公司董事，副总裁。
易德玮先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、
法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
邓辉,男,1977 年 9 月出生,中共党员，本科学历。曾任湖南正虹科技发展股
份有限公司营田分公司区域营销经理，焦作正虹饲料有限公司总经理，正虹力得
分公司总经理；现任湖南帝亿生物科技股份有限公司董事、总经理。
邓辉先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、
法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
杨坤明，男，1966 年 11 月出生,中国农业大学动物营养研究生、高级畜牧
师。曾荣获团中央、国家科委授予“全国青年科技标兵”,岳阳市优秀中青年专
家等。曾任湖南正虹科技发展股份有限公司科研所副所长、所长、科研中心主任，
现任公司副总裁。
杨坤明先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、
法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
朱妙明，男，1965 年 10 月 21 日出生，曾任武汉正虹饲料有限公司总经理、
湖南正虹科技发展股份有限公司力得分公司总经理，安徽淮北正虹饲料有限责任
公司总经理。现任湖南正虹科技发展股份有限公司副总裁兼安徽淮北正虹饲料有
限责任公司总经理。
朱妙明先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、
法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
财务总监简历
余玲，女,1967 年 8 月出生，中共党员，本科学历，会计师，高级国际财务
管理师，湖南大学专业学位硕士研究生校外导师。曾任湖南正虹科技发展股份有
限公司财务部会计、营田分公司财务经理、审计监察部副部长，财务部部长，现
任湖南正虹科技发展股份有限公司财务总监。
余玲女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、
法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
董事会秘书简历
刘浩，男，1982 年 6 月出生，中共党员，本科学历，曾任职于湖南正虹科
技发展股份有限公司行政部、投资发展部 ，现任公司董事会秘书。
刘浩先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、
法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
证券事务代表简历
欧阳美琼，女，1973 年 1 月出生，专科学历。曾任湖南正虹科技发展股份
有限公司财务部会计，正虹力得分公司财务经理，现任公司证券事务代表。
欧阳美琼女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关
法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
