正虹科技:第八届董事会第十二次会议决议公告2020-09-23
证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2020—043
湖南正虹科技发展股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会第十二次会议于
2020 年 9 月 16 日以电话、传真和邮件方式发出会议通知,于 2020 年
9 月 22 日上午 10 点在公司办公大楼四楼会议室以通讯方式召开,会议
由董事长刘献文先生主持。公司应参加表决董事 7 名,实际参加表决
董事 7 名。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于全资子公司土地收储的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据中法武汉生态示范城的规划建设工作要求,中法武汉生态示
范城土地储备分中心拟收回湖南正虹科技发展股份有限公司(以下简
称“公司”)全资子公司武汉正虹饲料有限公司厂区面积为 11813.9
平方米的国有土地使用权及地上建(构)筑物。本次土地收回综合补
偿费总金额为 47,736,600.00 元。本次土地收储事项符合《深圳证券
交易所股票上市规则》规定的豁免提交股东大会审议条件,公司已向
深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议并获得同意。具体内容详
见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的公司《关于全资子公司土地收储的公告》。
公司独立董事发表独立意见认为:本次交易行为符合公平、公开、
公正的原则,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的上市公司重大资产重组。交易的决策程序符合《公司
法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,不存在损害公司及全体股
东特别是广大中小股东的利益的情形。本次土地收储有利于进一步盘
活公司资产,整合资源,优化经营结构,一致同意公司全资子公司武
汉正虹饲料有限公司土地收储事项。
三、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2020 年 9 月 22 日