证券代码：000702        证券简称：正虹科技         公告编号：2021-004

                   湖南正虹科技发展股份有限公司

               第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会第十五次会议于

2021 年 2 月 18 日以电话、传真和邮件等方式发出会议通知，于 2021

年 2 月 24 日上午 10 点在公司办公大楼四楼会议室以通讯方式召开，

会议由董事长刘献文先生主持。公司应参加表决董事 7 名，实际参加

表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规

定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度开展期货套期保值业务

的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司及子公司 2021 年度开展期

货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-005）

二、审议通过《期货套期保值内部控制制度》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）《期货套期保值内部控制制度》。

三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2021年第一次临时股东大

会的通知》（公告编号：2021-006）。

    特此公告。




                         湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

                                     2021 年 2 月 24 日