证券代码：000702          证券简称：正虹科技       公告编号：2021—011

                     湖南正虹科技发展股份有限公司

                   第八届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会第十六次会议于
2021 年 3 月 11 日以电话、传真和邮件等方式发出会议通知，于 2021
年 3 月 17 日下午 4:30 在公司办公大楼四楼会议室以现场结合通讯方

式召开（岳意定先生、徐仲康先生以通讯方式参加会议），公司应参
加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长刘献文先生
主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议
审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整及聘任高级管理人员的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整及聘任高级管理人员的公
告》（公告编号：2021-012）
二、审议通过《信息披露事务管理制度》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《信息披露事务管理制度》。
    特此公告。
                              湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
                                          2021 年 3 月 17 日