正虹科技:监事会决议公告2021-04-02
证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2020—019
湖南正虹科技发展股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南正虹科技发展股份有限公司第八届监事会第九次会议于
2021 年 3 月 20 日以电话、传真和邮件等方式发出会议通知,于 2021
年 3 月 31 日上午在公司办公大楼四楼会议室以现场方式召开。公司
应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席吴伟先生主持,
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
公司《2020 年度报告全文及摘要》。此议案需提交年度股东大会审议。
经审核,监事会认为公司 2020 年年度报告全文及摘要的编制符
合国家法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定,内容真实、
准确、完整,客观地反映了公司的经营成果和财务状况。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《2020 年度监事会工作报告》。此议案需提交年度股东大会审议。
3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
公司《2020 年度财务报告》。此议案需提交年度股东大会审议。
4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
公司《2020 年度利润分配议案》。此议案需提交年度股东大会审议。
监事会认为公司2020年度利润分配议案符合公司实际情况,不存
在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
公司《2020 年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:报告期内,
公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控
制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的
内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的
安全和完整。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督,在检
查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述,公司内部控
制制度健全且能有效运行,不存在重大缺陷,公司内部控制自我评价
真实、完整、客观,反映了公司内部控制的实际情况。
6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于会计政策变更的议案》。
监事会认为:公司本次会计政策的变更是执行财政部相关文件规
定,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,
不存在损害公司及股东利益的情形。
三、备查文件
第八届监事会第九次会议决议
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司监事会
2021 年 4 月 2 日