正虹科技:2021年第二次临时股东大会决议公告2021-12-17
证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2021—053
湖南正虹科技发展股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)、会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2021 年 12 月 16 日(星期四)下午 15:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为:2021年12月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月16日9:15—15:00期间的任意
时间。
2、现场会议地点:岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议
室。
3、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:董事长刘献文先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范
性文件以及《公司章程》的规定。
(二)、会议出席情况
出席本次股东大会的股东(代理人)13 名,代表股份 67,298,516 股,占公
司有表决权股份总数的 25.24%。其中:
1、出席现场会议的股东(代理人)2 名,代表股份 67,018,116 股,占公司
有表决权股份总数的 25.1348%;
2、通过网络投票的股东 11 名,代表股份 280,400 股,占公司有表决权股
份总数的 0.1052%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议并通过
了以下议案:
1、审议通过《关于 2022 年度向银申请综合授信的议案》
总 表 决 情 况: 同 意 67,220,516 股 , 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.8841%;反对 78,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1159%;弃权 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 202,900 股,占出席会议中小股东所持股份的
72.2321%;反对 78,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 27.7679%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过《关于处置固定资产(房产)的议案》
总 表 决 情 况 : 同 意 67,218,016 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8804%;反对 78,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1159%;弃权
2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%。
中小股东总表决情况:同意 200,400 股,占出席会议中小股东所持股份的
71.3421%;反对 78,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 27.7679%;弃权
2500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.89%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南联合创业律师事务所康笃华、彭顺两位律师现场见证,
并出具了《法律意见书》,确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的规定,会议所作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议。
2、湖南联合创业律师事务所出具的《关于湖南正虹科技发展股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日