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公司公告

正虹科技:2021年第二次临时股东大会决议公告2021-12-17  

                        证券代码:000702           证券简称:正虹科技          公告编号:2021—053

                       湖南正虹科技发展股份有限公司

                     2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示:

   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

   2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

   (一)、会议召开情况

       1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2021 年 12 月 16 日(星期四)下午 15:00。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为:2021年12月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月16日9:15—15:00期间的任意

时间。

       2、现场会议地点:岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议

室。

       3、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

       4、会议召集人:公司董事会。

       5、会议主持人:董事长刘献文先生

       6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范

性文件以及《公司章程》的规定。

   (二)、会议出席情况

       出席本次股东大会的股东(代理人)13 名,代表股份 67,298,516 股,占公

司有表决权股份总数的 25.24%。其中:
    1、出席现场会议的股东(代理人)2 名,代表股份 67,018,116 股,占公司

有表决权股份总数的 25.1348%;

    2、通过网络投票的股东 11 名,代表股份 280,400 股,占公司有表决权股

份总数的 0.1052%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议并通过

了以下议案:

    1、审议通过《关于 2022 年度向银申请综合授信的议案》

     总 表 决 情 况: 同 意 67,220,516 股 , 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的

99.8841%;反对 78,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1159%;弃权 0

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意 202,900 股,占出席会议中小股东所持股份的

72.2321%;反对 78,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 27.7679%;弃权

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2、审议通过《关于处置固定资产(房产)的议案》

    总 表 决 情 况 : 同 意 67,218,016 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.8804%;反对 78,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1159%;弃权

2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%。

    中小股东总表决情况:同意 200,400 股,占出席会议中小股东所持股份的

71.3421%;反对 78,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 27.7679%;弃权

2500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.89%。

三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经湖南联合创业律师事务所康笃华、彭顺两位律师现场见证,

并出具了《法律意见书》,确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次

股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会

规则》和《公司章程》的规定,会议所作出的决议合法有效。
四、备查文件

    1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议。

    2、湖南联合创业律师事务所出具的《关于湖南正虹科技发展股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会法律意见书》。

    特此公告。



                                   湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

                                              2021 年 12 月 16 日