恒逸石化股份有限公司
                     2018 年度监事会工作报告

    报告期内，公司监事会全体成员严格依照《公司法》、《公司章程》和《监事
会议事规则》等有关法律法规的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，遵
守诚信原则，认真履行和独立行使各项监事会的监督职权和义务，积极参与过程
监督，认真审议重大议案，努力维护股东权益和公司利益。


    一、监事会会议情况
    报告期内，公司监事会共召开了十二次会议，会议情况如下：
    （一）2018 年 3 月 2 日，公司召开第十届监事会第四次会议，审议通过《关
于会计政策变更的议案》。
    此次监事会决议公告刊登于 2018 年 3 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    （二）2018 年 3 月 14 日，公司召开第十届监事会第五次会议，审议通过《关
于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份
购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司募集配套资金方案的议案》、《关于
<恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及
其摘要的议案》、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十
三条规定的借壳上市的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于公司与恒逸集团签署附生效条
件的<发行股份购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于公司与富
丽达集团、兴惠化纤签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关
于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》、
《关于本次重组构成关联交易的议案》、《关于公司股票价格波动是否达到<关于
规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128 号）第五
条相关标准的议案》、《关于提请股东大会批准浙江恒逸集团有限公司免于以要约
收购方式增持公司股份的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊
薄即期回报及填补回报措施的议案》、《董事、高级管理人员关于公司发行股份购


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买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《控股股东、
实际控制人关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补
措施的承诺的议案》和《关于公司<未来三年股东回报规划（2018 年－2020 年）>
的议案》。
    此次监事会决议公告刊登于 2018 年 3 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    （三）2018 年 4 月 2 日，公司召开第十届监事会第六次会议，审议通过《关
于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于调整本次发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司发行股份购买
资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司募集配套资金方案的议案》、《关于<恒
逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订
稿）>及其摘要的议案》、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办
法>第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司
重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于公司与恒逸集团签署
附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于
公司与富丽达集团、兴惠化纤签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<盈
利预测补偿协议>的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
法>第四十三条规定的议案》、《关于本次重组构成关联交易的议案》和《关于本
次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。
    此次监事会决议公告刊登于 2018 年 4 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    （四）2018 年 4 月 16 日，公司召开第十届监事会第七次会议，审议通过议
《关于<恒逸石化股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、
《关于<恒逸石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》和《关
于拟签署员工持股计划集合资金信托信托合同的议案》。
    此次监事会决议公告刊登于 2018 年 4 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    （五）2018 年 4 月 20 日，公司召开第十届监事会第八次会议暨 2017 年度
监事会会议，审议通过公司《2017 年度报告》及其摘要、《2017 年度监事会工作


                                     2
报告》、《2017 年度财务决算报告》、《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的议案》、《2017 年内部控制自我评价报告》、《关于 2017 年募集资
金年度存放与使用情况的议案》和《关于聘任会计师事务所的议案》。
    此次监事会决议公告刊登于 2018 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    （六）2018 年 4 月 24 日，公司召开第十届监事会第九次会议，审议通过
《<2018 年第一季度报告>全文及正文》。
    （七）2018 年 5 月 4 日，公司召开第十届监事会第十次会议，审议通过《关
于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份
购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司募集配套资金方案的议案》、《关于
<恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管
理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市
公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于公司与恒逸集团
签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<发行股份购买资产协议之补充协
议（一）>及<盈利预测补偿协议>、<盈利预测补偿协议之补充协议（一）>的议
案》、《关于公司与富丽达集团、兴惠化纤签署附生效条件的<发行股份购买资产
协议>、<发行股份购买资产协议之补充协议（一）>及<盈利预测补偿协议>、<
盈利预测补偿协议之补充协议（一）>的议案》、《关于本次交易符合<上市公司
重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》、《关于本次重组构成关联交易
的议案》、《关于批准本次交易的有关审计、评估报告、公司备考财务报表以及前
次募集资金使用情况报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合
理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于本次发
行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《董事、
高级管理人员关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填
补措施的承诺的议案》和《控股股东、实际控制人关于公司发行股份购买资产并
募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。
    此次监事会决议公告刊登于 2018 年 5 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。


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    （八）2018 年 6 月 12 日，公司召开第十届监事会第十一次会议，审议通过
公司《关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁期之解锁条件成就的议案》。
    此次监事会决议公告刊登于 2018 年 6 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    （九）2018 年 8 月 27 日，公司召开第十届监事会第十二次会议，审议通过
公司《<2018 年半年度报告全文>及摘要的议案》、《关于公司符合公司债券发行
条件的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会
或者董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于公司拟
发行超短期融资券的议案》、《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议
案》、《第一期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》、《第二期限制
性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》、《关于修订公司章程的议案》、
《关于第一期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于引
进新股东共同对海宁恒逸新材料有限公司增资的议案》、《关于子公司福建逸锦化
纤有限公司现金购买资产的议案》和《关于新增 2018 年度日常关联交易的议案》。
    此次监事会决议公告刊登于 2018 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    （十）2018 年 8 月 29 日，公司召开第十届监事会第十三次会议，审议通过
公司《关于实施 2017 年度利润分配方案后调整公司发行股份购买资产的股份发
行价格及发行数量的议案》、《关于<恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于批准本次交
易有关审计报告、备考审阅报告以及关于恒逸石化股份有限公司前次募集资金使
用情况的鉴证报告的议案》和《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》。
    此次监事会决议公告刊登于 2018 年 8 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    （十一）2018 年 10 月 15 日，公司召开第十届监事会第十四次会议，审议
通过公司《<2018 年第三季度报告>全文及正文、《关于取消<公司发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易方案>中发行股份价格调整方案的议案》、《关于
签订<发行股份购买资产协议之补充协议（二）>的议案》和《关于公司本次交


                                     4
易方案的调整不构成重大调整的议案》。
    此次监事会决议公告刊登于 2018 年 10 月 16 日的《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    （十二）2018 年 12 月 14 日，公司召开第十届监事会第十五次会议，审议
通过公司《关于子公司以现金方式购买浙江恒逸物流 100%股权、宁波恒逸物流
100%股权暨关联交易的议案》和《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》。
    此次监事会决议公告刊登于 2018 年 12 月 15 日的《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    二、监事会对 2018 年度公司有关事项的审核意见
    报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事
会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并
发表审核意见。
    （一）公司依法运作情况
    监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程
序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务
的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序
合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违
反法律法规的行为。
    （二）检查公司财务的情况
    监事会对公司的财务制度和财务状况进行了询问和检查。监事会认为：公司
的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，收入、成本、费用和利润的确认与
计量真实准确；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；经瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2018 年度财务报表出具了标准无
保留意见的审计报告。
    （三）公司收购、出售资产情况
    监事会认为：报告期内，公司收购和出售资产程序符合法律、法规和《公司
章程》的规定，交易价格合理，没有损害公司全体股东的权益或造成公司资产流
失，未发现内幕交易。


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    （四）公司关联交易情况
    监事会对公司 2018 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生
的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，交易价
格遵循公允、合理原则参照市场价格或政府指导价确定，关联交易公开、公平、
公正，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    （五）内控管理监督情况
    监事会对《公司 2018 年度内部控制的自我评价报告》、报告期内公司公告的
《内部控制体系建设实施工作方案》以及内部控制管理的建设和运行情况进行了
详细、全面的审核。监事会认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地
反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环
节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理
业务的正常运行和公司资产的安全完整。
    （六）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    公司能够按照《内幕信息及知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》的要
求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏
内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。
    报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。




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