证券代码：000703                 证券简称：恒逸石化           公告编号：2021-016
债券代码：127022                 证券简称：恒逸转债


                          恒逸石化股份有限公司

       关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 1 月
22 日召开公司第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第一
次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 2 月 8 日（星期一）下午 14:30 召开 2021
年第一次临时股东大会，本次会议通知已于 2021 年 1 月 23 日刊登在《中国证券
报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。现将会议有关事项提示公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1．股东大会届次：恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2021 年第一次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：根据第十一届董事会第五次会议，公司董事会决定
于 2021 年 2 月 8 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十一届董事会第五
次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
    4．会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 2 月 8 日（星期一）下午 14:30。
    （2）互联网投票系统投票时间：2021 年 2 月 8 日 9:15－2021 年 2 月 8 日
15:00。
    （3）交易系统投票时间：2021 年 2 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00。
    5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

                                         1
除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，
通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2021 年 2 月 3 日
    7．出席对象：
    （1）截至 2021 年 2 月 3 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸南岸明珠 3 栋公司会议室。



    二、会议审议事项
    1．议案名称：
    议案 1 《关于 2021 年度日常关联交易金额预计的议案》
          1.01《关于向关联人采购原材料的议案》
          1.02《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议案》
          1.03《关于向关联人销售商品、产品的议案》
          1.04《关于向关联人提供劳务服务的议案》
    议案 2 《关于确定 2021 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额
           度的议案》
    议案 3 《关于开展 2021 年外汇套期保值业务的议案》
    议案 4 《关于开展 2021 年商品套期保值业务的议案》
    议案 5 《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》
    议案 6 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
    议案 7 《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》




                                    2
       2．特别强调事项：
       （1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统参加网络投票。
       （2）上述议案 1 至议案 7 属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对
中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
       （3）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的临时股东
大会审议的议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 和议案 7 为普通表决事项，
须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2
以上投票赞成才能通过；公司此次召开的临时股东大会审议的议案 2 为特别表决
事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上投票赞成才能通过。
       （4）公司此次召开的临时股东大会审议的议案 1 的子议案 1.02、1.03 和 1.04；
议案 5；议案 7 为关联交易，浙江恒逸集团有限公司及其子公司杭州恒逸投资有
限公司作为关联方对议案 1 的子议案 1.02、1.03 和 1.04、议案 5、议案 7 回避表
决。
       3．相关议案披露情况：
       上述议案的具体内容，详见 2021 年 1 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公司第十一届董事会第五次会议决议公告和相关公告。


       三、提案编码：
       本次股东大会提案编码示例表：
                                                                      备注
提案编码                          提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
  100                   总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投
  票提案
                                                                √作为投票对象的
  1.00                        提案 1 需逐项表决
                                                                  子议案数：（4）
  1.01      《关于向关联人采购原材料的议案》                           √


                                         3
  1.02     《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议案》              √
  1.03     《关于向关联人销售商品、产品的议案》                    √
  1.04     《关于向关联人提供劳务服务的议案》                      √
  2.00     《关于确定 2021 年度公司对控股子公司担保及控股子公司
                                                                   √
           间互保额度的议案》
  3.00     《关于开展 2021 年外汇套期保值业务的议案》              √
  4.00     《关于开展 2021 年商品套期保值业务的议案》              √
  5.00     《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》      √
  6.00     《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》                √
  7.00     《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》        √



    四、会议登记等事项
    1．登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过传真报名登记。
    2．登记时间：2021 年 2 月 5 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。
    3．登记地点：恒逸南岸明珠公司董事会办公室。
    4．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证
进行登记；委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖
个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人
股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定
代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
    5．会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
    6．会议咨询：恒逸南岸明珠公司董事会办公室；
         联系人：陈莎莎；
         联系电话：0571-83871991；
         联系传真：0571-83871992；
         电子邮箱：hysh@hengyi.com；
         邮政编码：311215。
    7．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。



    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所


                                        4
交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络
投票的具体操作方法和流程详见附件 1。


    六、备查文件
    1．恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第五次会决议及公告；
    2．恒逸石化股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料。



    特此公告。


    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书




                                              恒逸石化股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年二月五日




                                    5
附件 1：


                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1．投票代码：360703
    2．投票简称：恒逸投票
    3．填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2021 年 2 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 8 日 9:15-15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                      6
附件 2：


                                      授权委托书

       兹全权委托                     先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份
有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列
议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
       委托人/单位签字（盖章）：_____________________________________
       委托人身份证号码/营业执照号码：_______________________________
       委托人股东帐号：______________________________________________
       委托人持股性质、数量：________________________________________
       受托人（代理人）签字（盖章）：________________________________
       受托人（代理人）身份证号码：__________________________________
       委托权限：____________________________________________________
       委托书有效期限：2021 年         月       日——2021 年     月        日
       委托日期：2021 年      月      日

                                                           备注
提案                                                                   同        反   弃
                           提案名称                    该列打勾的栏
编码                                                                   意        对   权
                                                       目可以投票
 100        总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
         《关于 2021 年度日常关联交易金额预计的议
 1.00                                                   √作为投票对象的子议案数：4
         案》
 1.01    《关于向关联人采购原材料的议案》                   √
         《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议
 1.02                                                       √
         案》
 1.03    《关于向关联人销售商品、产品的议案》               √
 1.04    《关于向关联人提供劳务服务的议案》                 √
         《关于确定 2021 年度公司对控股子公司担保
2.00                                                        √
         及控股子公司间互保额度的议案》
3.00     《关于开展 2021 年外汇套期保值业务的议案》         √
4.00     《关于开展 2021 年商品套期保值业务的议案》         √


                                            7
                                                       备注
提案                                                               同   反   弃
                        提案名称                    该列打勾的栏
编码                                                               意   对   权
                                                    目可以投票
         《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联
5.00                                                     √
         交易的议案》
6.00     《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》        √
         《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交
7.00                                                     √
         易的议案》
说明：
       1．对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明
确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
       2．在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，
同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。

       备注：授权委托书复印、自制均有效




                                        8